证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-042 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政 楼 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 225 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 225 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 134,216,778 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 134,216,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.2712 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

一、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的具体情 g 公司于 2024年 5 月 27 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三 次会议,于 2024年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了关 于向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。 根据公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,公司本 次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次发行相关事宜的有效期将于 2025年 6 月 12 日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满,充分考虑本次发行进 程及公司实际情况，为保障本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续 性和有效性,确保相关工作顺利推进,公司于 2025年 5 月 26日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于延长公司向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大 会授权董事会及其授权人士全权办理本 ...

12号 8、 9、 11层 8/9/冂 1/∴ Emper°r Group Centre`No12D`Jianwai Avenue`Chaoyang Dist"ct`Be刂 ing`100022`PR China l∷ 010-50867666 /Fax∶ 010~56916450 ±lLNeb蓟te∶ www kangda丨 awyers com |匕 1刂 `听 JJ| }∫ jH 9f | t丿 H t向 | |灯 ( u |戊 o 1ff"亻 \忄 | l1ˉ t氵 "| K沙 |殳 |J ( r冫 i, i仃 [占 j l{j∫ I (宁 )股 (以 " ")、 (以 " ")、 (以 " ")及 —— 6号 (试 )》 ,按 ,现 (以 " ")及 (以 " ")事 (宁 )股 25】 :甬 (宁 )股 (以 " ")接 (宁 )股 (以 " ")的 ,作 (以 " ")工 B,本 : ,公 ,并 :公 9且 ,其 ;公 ,并 ,获 i二 lxl证 | 关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对发行人延长决议有效期及授权有效期的 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-041 《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划 相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2023 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2023-023），受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先生作为 征集人就 2022 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-041 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更 登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案5 议案二：关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或 股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统 筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关； 超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代 表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发 言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违 反上述规定，会议主持人有 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-040 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 28 10 | 10 | 日~2025 | 年 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 7,000万元~9,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,562,688股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年6月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案5 | | 议案二：关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 | | 可转换公司债券相关事宜有效期的议案 6 | | 议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 7 | 1 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会须知 五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对 提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果 由会议主持人宣布。 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the third board of directors on May 26, 2025, where all 7 directors attended, and the meeting was deemed legal and effective [1][2]. - The board approved the achievement of the vesting conditions for the second vesting period of the 2023 restricted stock incentive plan, allowing 1,213,530 shares to vest for 244 eligible participants [1][20][54]. - The board also approved the cancellation of certain unvested restricted stocks due to participants leaving the company and performance issues, totaling 119,430 shares [4][68][71]. Group 2 - The company plans to extend the validity period of the shareholder meeting resolution for issuing convertible bonds to June 12, 2026, to ensure the smooth progress of the issuance [7][8][23]. - The board proposed to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on June 11, 2025, combining on-site and online voting [17][18]. Group 3 - The company nominated Li Xuesheng as a candidate for independent director to replace Wang Zheyao, who resigned, pending approval at the upcoming shareholder meeting [12][14][15]. - The board approved the adjustment of the committee members of the board to ensure the orderly operation of the committees following the resignation [15][16].

甬矽电子（宁波）股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号），现将批复文件主要内容公 告如下： 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-039 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 董事会 2025年5月27日 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公 ...