证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-029 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2024年度"提质增效重回报"专 项行动方案，积极采取措施，提高公司经营质量，切实履行上市公司的责任和义务， 实现管理层与股东利益的共担共享，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案主要措施如下： 一、专注主业经营，提升公司核心竞争力 公司主要从事集成电路的封装和测试业务，自2017年底成立以来，始终坚持"承 诺诚信、公平公开、专注合作"的企业核心价值观，以市场为导向、以技术为支持、 以诚实守信为根本原则，为客户提供最优化的集成电路封装与测试解决方案。公司 产品全部为中高端先进封装产品， ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-026 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，一致同 意并审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的 议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议 案》，对2023年度日常关联交易情况进行了补充确认，并对2024年度日常关联交易 进行了预计。关联董事王顺波、关联监事岑漩对本议案回避表决。本次日常关联交 易补充确认和预计事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。 （二）确认2023年度日常关联交易及2024年 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2153 号 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司） 管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬矽电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甬矽电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们认为，甬矽电子公司管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了甬矽电子公司募集资金 2023 年 度实际存放 ...

关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：甬矽电子（宁波）股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 天健审〔2024 〕2152 号 角矽电子(宁波)股份有限公司全体股东: 吕鸣童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·································································································· 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托,审计了甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称甬矽电子 公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 95 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查公司独立董事蔡在法、张冰、王喆垚的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

2023 年度独立董事述职报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照 规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张冰，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 9 月出生，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 3 月，任上海市毅石律师事务所律师；2002 年 4 月至 2005 年 10 月，任北京市隆安律师事务所上海分所合伙人；2005 年 11 月至 2012 年 3 月， 任上海澜亭律师 ...

公司代码：688362 公司简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照 规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 蔡在法，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年 2 月出生，本科学历，中 国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。1993 年 8 月至 1997 年 12 月，任职于水利部浙江省水利厅水产良种基地，历任会计、经理 助理、主办会计；1998 年 1 月至 2005 年 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 甬矽电子（宁波）有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司切实对天健会计 师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天 健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 天健会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券 业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天健会计师事务所建立了完 善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、内控、风险管理、财务管 理等多领域专家。 天健会计师事务所，成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号。 2、人员信息 首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 ...