证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称"本预案"）是公 司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 3、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 平安证券股份有限公司(以下简称保荐机构)作为甬矽电子(宁波)股 份有限公司(以下简称公司或甬矽电子)的保荐机构,根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的规定，对公司2024年7月29日至本次现场检查期间 (以下简称本持续督导期间)的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查 的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 · （一）保荐机构 平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周超、夏亦男 (三)现场检查时间 2024年11月25日-2024年11月29日 (四) 现场检查人员 周超、夏亦男、秦娆 (五) 现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大 对外投资情况以及经营状况等。 (六) 现场检查手段 访谈公司相关管理层人员;查看公司主要经营场所;查阅公司相关制度文 件;查阅公司本持续督导期间召开的三会记录文件及信息披露文件;查 ...

Core Viewpoint - Yongxi Electronics (688362) announced shareholding changes and planned reductions by major shareholders [1] Shareholder Holdings - Zhongyi Holdings holds 5.05% of the company shares [1] - Qixin Weibang holds 5.71% of the company shares [1] - Bao Yujun holds 0.68% of the company shares [1] Planned Share Reductions - Zhongyi Holdings plans to reduce its holdings by up to 200,000 shares, representing a maximum of 0.05% of the total share capital [1] - Qixin Weibang plans to reduce its holdings by up to 2,902,600 shares, representing a maximum of 0.71% of the total share capital [1] - Bao Yujun plans to reduce its holdings by up to 500,000 shares, representing a maximum of 0.12% of the total share capital [1]

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 年 10 | | 28 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 7,000 万元~9,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 0 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | 累计已回购金额 | 元 | 0 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 | 0 | | | | | 一、 回购股份的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Yongxi Electronics (688362) [11][14]. Core Views - The company is positioned as a leading supplier for numerous domestic SoC clients, benefiting from the growth of its customers and expanding its revenue through continuous engagement with Taiwanese clients [13]. - The company focuses on high-end clients and advanced packaging, aiming to enhance its core competitiveness and customer service through ongoing R&D investments [13]. - The profitability is expected to gradually improve as the company scales up, with anticipated increases in gross margin and decreases in expense ratios due to operational efficiencies [13]. Financial Summary - The latest closing price is 29.20 yuan, with a total market capitalization of 119 billion yuan and a circulating market value of 81 billion yuan [3][5]. - The company reported a total revenue of 2,391 million yuan in 2023, with projected revenues of 3,422 million yuan, 4,000 million yuan, and 5,001 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting growth rates of 43.11%, 16.91%, and 25.02% [18]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 80.24 million yuan, 200.38 million yuan, and 303.60 million yuan for 2024, 2025, and 2026, with growth rates of 185.92%, 149.73%, and 51.51% respectively [18]. - The company’s current P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 149x, 60x, and 39x respectively [14][18].

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | R 现场参观 | | | | R 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | | 广发证券、泰康资产、万家基金、鹏华基金、银华基金、北 | | 人员姓名 | | 京宏道投资、国泰基金、华安基金、财通基金、诺安基金、 太平洋资产、永赢基金、惠升基金、鑫元基金、上海和谐汇 | | | | | | 时间 | 资产、百年保险 2024 年 11 月 20 | 日、2024 年 11 月 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-078 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于甬矽电子（宁波）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2024〕114 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构 对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问 询问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容 详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于甬矽电子（宁波） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》 等相关文件。 公司 ...

关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 在本审核问询函问题回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异，均为四舍五入所致。 7-1-1-1 | 问题 | 1 关于本次募投项目 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 关于融资规模和效益测算 | 44 | | 问题 | 3 关于经营业绩 | 69 | | 问题 | 4 关于资产负债结构 | 104 | | 问题 | 5 关于在建工程及固定资产 | 115 | | 问题 | 6 关于财务性投资 | 138 | | 问题 | 7 关于其他 | 145 | 问题 1 关于本次募投项目 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 根据申报材料，1）公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 120,000.00 万元 ...

目 录 | 一、关于融资规模和效益测算………………………………………第 | | 1—24 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………… | 第 | 24—56 | 页 | | 三、关于资产负债结构…………………………………………… | 第 | 56—66 | 页 | | 四、关于在建工程及固定资产…………………………………… | 第 | 66—89 | 页 | | 五、关于财务性投资………………………………………………第 | | 89—94 | 页 | | 六、关于其他………………………………………………………第 | | 94—106 | 页 | 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1206 号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕 114 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的甬矽电子（宁 波）股 ...