证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2023-056 杭州光云科技股份有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 1 日作出的《关于同意杭州光云 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]582 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股 40,100,000 股，每股发行价格为 10.80 元 （人民币，下同），募集资金总额为人民币 43,308.00 万元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 6,353.17 万元，不含 税）后，募集资金净额为 36,954.83 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2020 年 4 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360 号）。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与持续督导机构、募集 资金开户行签署了《募集资金监管协议》。 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币15,000.00万元（含 本数）。 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事 ...

杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议， 会议通知于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2023-057 杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效 率，在缓解公司资金需求的同时能降低公司运营成本。本次使用闲置募集资金临 时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资 金投资项目的按计划推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。监事 会同意公司本次使用不超过 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对光云科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 1 日作出的《关于同意杭州光云 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]582 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股 40,100,000 股，每股发行价格为 10.80 元 （人民币，下同），募集资金总额为人民币 43,308.00 万元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 9 月 5 日 1 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资 金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的 前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本,公司 使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动 资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司 董事会审议通过之日起计算。具体详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州光云科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-081）。 截至 2023 年 9 月 4 日，公司 ...

杭州光云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688365 公司简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 杭州光云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州光云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《杭州光云 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《杭州光云科技股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会 议须知： 杭州光云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一:关于公司《2023 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 7 | | 议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为杭州光云科 技股份有限公司（以下简称"光云科技"、"公司"）的保荐机构，负责光云科技的 持续督导工作，并出具2023年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制 | | | | 度，并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与光云科技签订了保荐协议，明确 | | | 督导协议，明确双方在持续 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2023-054 杭州光云科技股份有限公司 关于参加2023半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日收盘后 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年半年度报告及其摘 要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经营成果、财务状况、 发展理念，公司参与了由上交所主办的2023半年度软件行业集体业绩说明会， 此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 会议线上交流时间：2023年9月6日（星期三） ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 500 million RMB, representing a year-over-year growth of 25%[1] - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase year-over-year[15] - The company has projected a revenue growth of 25% for the second half of 2023, aiming for a total annual revenue of RMB 1.2 billion[17] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥233,427,903.64, a decrease of 6.94% compared to ¥250,834,033.67 in the same period last year[25] - The company achieved operating revenue of 233.43 million yuan, a year-on-year decrease of 17.41 million yuan, representing a decline of 6.94%[93] - The main business revenue was 233.23 million yuan, down 7.02% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders narrowing the loss to 33.10 million yuan, a reduction of 42.61%[110] User Growth and Engagement - User data showed a total of 1.2 million active users, an increase of 15% compared to the same period last year[1] - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 2023[16] - New product launches include an upgraded SaaS platform, which is expected to enhance user engagement and retention rates by 30%[18] - The company has established partnerships with key accounts, which are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[24] Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 50 million RMB for new technology development in AI and cloud computing[1] - Investment in R&D has increased by 35%, focusing on AI and machine learning technologies to improve service offerings[20] - The total R&D expenditure for the first half of 2023 was CNY 73,029,899.59, a decrease of 22.22% compared to CNY 93,889,516.52 in the same period last year[68] - The proportion of R&D expenditure to operating income decreased to 31.29%, down by 6.14 percentage points from the previous year[68] - The company has filed for 8 invention patents, of which 4 have been granted, and has obtained 273 software copyrights out of 283 applications as of June 30, 2023[66] Market Expansion and Strategy - Market expansion plans include entering three new provinces, aiming to increase market share by 10% in these regions[1] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[19] - The company is focusing on the needs of mature and brand merchants, which have higher customer stability and purchasing power, as a key strategy for market penetration[50] - The company has expanded its strategic layout to nearly 30 e-commerce platforms, including major players like Alibaba, JD.com, and Pinduoduo[95] Operational Efficiency - The management highlighted a focus on improving operational efficiency, targeting a 5% reduction in operational costs by the end of the fiscal year[1] - The company has completed a strategic acquisition of a logistics firm, which is expected to reduce operational costs by 15%[21] - The company is transitioning some SaaS projects from investment phases to stable revenue phases, indicating a shift towards profitability[69] - The company has optimized its personnel structure, resulting in a decrease in labor costs compared to the same period last year[69] Financial Health and Investments - The net profit attributable to shareholders was -¥44,585,674.22, an improvement from -¥77,685,332.30 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities was -¥12,553,543.38, which is a reduction in outflow by ¥7,477,90 compared to the previous year[29] - The company's net assets increased by 14.67% to ¥999,875,677.70 from ¥871,940,885.35 at the end of the previous year[26] - The company has received multiple awards, including the "2022 Outstanding Listed Company Award" and recognition as a "Top 20 Pioneer in Super Automation" in China[38] Product Development and Innovation - The company is developing a new automated order processing technology aimed at improving efficiency in multi-platform live streaming scenarios, targeting a processing volume of 680 million orders[78] - A new CRM software is being developed to enhance customer relationship management, with a focus on improving customer satisfaction and loyalty, projected to handle 1 billion user interactions[78] - The company aims to enhance its SaaS ecosystem by integrating various services across OMS, WMS, and customer service, thereby increasing operational efficiency and reducing costs[76] - The company has launched several e-commerce SaaS products, including KuaiMai ERP, ShenHui Design Robot, and KuaiMai Customer Service Robot, targeting the needs of mature and brand merchants[50] Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on major e-commerce platforms, which could adversely affect its operating performance if revenue-sharing rules change[105] - Future acquisitions are planned to enhance the product matrix, although integration risks remain a concern[107] - The company emphasizes the importance of talent retention and faces risks of talent loss amid increasing competition in the SaaS industry[107] Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes "green office and low-carbon savings" to integrate environmental protection concepts into daily operations[150] - The company has implemented multiple energy-saving and emission-reduction measures in its office areas to reduce resource consumption[150] - In February 2023, the company donated 400,000 yuan to Central South University to establish the Guangyun Scholarship[151] Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of its stock listing, prohibiting the transfer or management of shares held prior to the IPO[157] - The company has established measures to ensure compliance with the commitments made by major shareholders and management[158] - The company has committed to a stock repurchase plan to stabilize its stock price, with a maximum repurchase amount not exceeding 2% of the total shares before the repurchase[160] - The company guarantees that the content of the prospectus is true, accurate, and complete, and assumes legal responsibility for any false records or misleading statements[168]

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2023-051 杭州光云科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 现将杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-6 月募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕582 号文核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集 资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,531,725.18元，募集资 ...

经审议，我们认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、管理与使用的相关情况， 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他 规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存 储和专项使用，公司所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况 一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规 存放和使用募集资金的情形。 综上，我们一致同意《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告>的议案》。 杭州光云科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交 ...