证券代码：688369 证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议、策略会） 德邦证券、中邮证券、德邦基金、光大证券、中国国际金融、国 金证券、兴证国际、中银国际证券、东方证券、华安证券、华西 证券、郑州智子投资、上海冰河资产、深圳丞毅投资、国投证券 股份、华福证券、海通证券、财通证券、上海胜百投资、浙商证 券、IGWT投资、大道兴业投资、创金合信基金、雪石资管、西部 证券、长城证券、上海大朴资管、天风证券、东北证券、中信保 参与单位名称 诚基金、永赢基金、北京城天九、国泰君安证券、首创证券、广 发证券、兴合基金、国海富兰克林、东兴基金、建信基金、上海 海昊投资、融通基金、和谐汇一资管、上海牛乎、野村证券、汇 丰前海证券、建信保险资管、益和源资管、正源信毅资管、Morgan Stanley、上海金辇投资、国信证券、民生证券、郑州云杉投资、 方正证券、上海金舆资管、Bright Valley Capital Limited、上 研 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688369 证券简称:致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 7 | | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 | 8 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） | | | 的议案 | 9 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 | | | （修订稿）的议案 | 10 | | 议案五：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案 | | | 11 | | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案 12 | | | 议案七：关于公 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-001 北京致远互联软件股份有限公司 关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1798 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，于 2019 年 10 月 31 日在上 海证券交易所科创板上市。中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）担 任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，中德证券对公司持 续督导期为 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。鉴于公司 2019 年首次 公开发行的募集资金尚未使用完毕，中德证券在持续督导期满后仍对募集资金的 存放和使用情况继续履行持续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司 ...

本次变更后，审计的项目合伙人为肖常和先生、签字注册会计师为孙元元女 士，质量控制复核人为权计伟先生。 二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-048 北京致远互联软件股份有限公司 关于变更签字会计师和质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日 召开的第三届董事会第三次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。 近日，公司收到立信会计送达的 ...

北京致远互联软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《北京致 远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为其他单位（包含控股子公司）或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内子公司。子公司对外提供 担保比照本制度执行。 子公司对外提供担保，应在其董事会或股东会作出决议前报公司董事会或股 东大会审核批准，子公司对外提供担保的董事会或股东会决议及担保发生时，应 及时报送公司 ...

北京致远互联软件股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第七章 | 附 则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第五条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或股东代理人）额外的利益｡出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议 内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 上市地点：上海证券交易所 北京致远互联软件股份有限公司 （住所：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司 ...

北京致远互联软件股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 监事会会议的召开与出席 6 | | 第七章 | 监事会会议议事和表决程序 6 | | 第八章 | 监事会会议决议和记录 7 | | 第九章 附 | 则 9 | 第一章 总 则 第一条 为进一步保障北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议事 规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 7 | | 第五章 | 董事会秘书 | 12 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-044 北京致远互联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"致远互联"、"公司"、 "本公司"）董事会将截至 2023 年 11 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告 如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到位情况 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 第 1 页 | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账户 | 账号 | 项目名称 | 初始存放日金 | 截止日余额 | 存储形式 | | | | | | 额 | | | | 招商银行股份有限 公司北京中关 ...