证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-013 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过 后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第四十二次会议审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 二、薪酬标准 董事薪酬 1.独立董事的薪酬标准为 10 万元/年（税前）； 2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效 考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第四 届董事会第四十二次会议、第四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-009 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资 金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对 资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 7-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 7-00012 号 大信审字[2024]第 7-00012 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 经核查独立董事冯晓东、赵毅、李斌的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关文件要求，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度末在任独立董事冯晓东、赵毅、李斌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of 517 million yuan, representing a year-on-year growth of 12.73%[25]. - Revenue from organic light-emitting materials reached 318 million yuan, with a significant year-on-year increase of 49.42%[25]. - Revenue from evaporation source equipment was 199 million yuan, showing a decline of 19.01% compared to the previous year[25]. - The overall gross profit margin for the company was 56.46%[25]. - The net profit attributable to shareholders was 122 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.16%[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 75.51 million yuan, down 5.31% year-on-year[25]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[46]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion RMB[46]. - The net cash flow from operating activities was CNY 24,589,083.82, up 20.62% from the previous year[58]. - The company's total assets as of the end of 2023 amounted to CNY 2,213,120,458.24, reflecting a 3.01% increase from the previous year[58]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,777,256,211.11, a growth of 6.44% year-on-year[58]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.84, a 6.33% increase compared to CNY 0.79 in 2022[58]. Research and Development - The company has added 93 new invention patents, bringing the total to 325, reflecting its strong R&D foundation and capabilities[100]. - The company is focused on continuous R&D investment to enhance product quality and diversify its product range[87]. - The company's R&D expenditure accounted for 23.63% of operating revenue, an increase of 2.48 percentage points from the previous year[58]. - Total R&D investment reached ¥122,228,774.92, an increase of 25.94% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 23.63% of operating income[141]. - The company has established a comprehensive R&D system, including platforms for material design, theoretical simulation, device characterization, and patent analysis[160]. - The company has implemented various R&D models, including independent, collaborative, and outsourced development[157]. - The company is actively increasing R&D investments to enhance its technological capabilities and product offerings, ensuring sustainable development[122]. - The company has established a stable R&D team and a comprehensive R&D mechanism since its founding in 2005, focusing on the development of OLED organic light-emitting materials[126]. Market Position and Strategy - The company is committed to becoming a globally recognized R&D and manufacturing enterprise in the OLED materials and equipment sector[87]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region[46]. - The company is actively pursuing international cooperation in technology and talent acquisition to stay updated with industry advancements[98]. - The company has achieved a 43.7% share of global OLED panel production capacity in China, rapidly approaching the leading position in the global market[108]. - The company is focused on developing new materials and technologies, including PFAS-Free PSPI and low dielectric encapsulation products, in collaboration with panel manufacturers[99]. Product Development and Innovation - The company has developed PSPI materials for OLED displays, achieving domestic production capabilities and breaking foreign monopolies[16]. - The company is advancing the development of a perovskite evaporation machine for photovoltaic production lines, with overall design completed and prototype production underway[21]. - New product development includes the launch of a next-generation OLED material, expected to enhance display efficiency by 30%[46]. - The company is working on a new generation G8.5 AMOLED linear evaporation source, aiming for domestic mass production to meet industry demands[14]. - The company has developed a new type of high-efficiency phosphorescent OLED material, achieving domestic leading performance levels[17]. - The company has developed a series of high mobility electron transport materials that significantly reduce device driving voltage and enhance luminous efficiency, achieving performance levels that meet or exceed foreign counterparts[127]. Customer and Market Risks - The company is facing risks related to the concentration of customers in its evaporator source business, which could impact future revenue stability[2]. - The company is exposed to risks from reliance on imported core materials for its evaporator source products, which could affect production quality[3]. - The OLED industry is experiencing increased competition and market volatility, which may negatively impact the company's operational performance[7]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested RMB 3.4958 million in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has reduced carbon emissions by 3.3 tons through clean production measures[181]. - The company emphasizes environmental protection and has developed internal management systems in compliance with environmental laws[200]. Investor Relations - The company held four earnings conference calls in 2023, specifically on May 13, May 17, September 1, and November 10[189]. - The company has established a dedicated investor relations section on its official website to enhance communication with investors[189].

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度的外部审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所的履职情况进行了监督， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-011 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本 情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，预案内容如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 148,677,301 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,941,840.8 元（含税）。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保 荐机构"）对吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"、"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民 币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额 ...