证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之 前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 中微半导体（深圳）股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以 及《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中 微半导体（深圳）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定中微半导 体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-021 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 30.86 元/股， 主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（2023-026）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2023-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"中微半导"、"公 司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 许艺彬、王彬 （三）现场检查人员 许艺彬、李英慈 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 19 日、4 月 24 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-020 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于参加2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件形式将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度半导体行 业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R 特定对象调研 R 分析师会议 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 投资者来访 类别 £ 新闻发布会 £ 路演活动 £ 现场参观 £ 其他 （线上调研） 中邮证券、招商证券、西南证券、东海证券、华泰电子、鹏扬基金、易方达 参与单位 基金、浦银安盛、光大保德、大家资产、淡水泉、万家、嘉实、盘京、天 名称 弘、银河基金、博时基金、景顺长城、中泰电子、建发新兴 时间 2024年4月28日 地点 电话会议 上市公司 接待人员 董事会秘书、财务总监：吴新元 姓名 投资者关 一、公司2023年及2024年一季度经营情况 系活动主 2023年是芯片行业整体处于下行周期，以消费电子产品为代表的部分 要内容介 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，公 司审计委员会切实对天健在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： | 1、会计师事务所基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年度审计报告和财务报表的议案》 经审议，公司 2023 年度审计报告和财务报表的编制程序符合相关法律 法规及公司章程的要求，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 或者重大遗漏，同意其对外披露。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2023 年度，监事会按照有关规定，认真履行职责，对公司重大 决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 查，同意提交年度股东大会审议。 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议通知于2024年4月12日向全体监事发出，会议于2024年4月25日 在公司会议室以现场与视频相结合的召开。本 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-017 2023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，中微半导（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和 信用减值损失总额为 5,339.45 万元；转销或核销资产减值准备 493.14 万元。具 体情况如下表所示： 单位：人民币万元 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人情况 中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（华金秋） 作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规 及相关规范性文件的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动 了解掌握公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的 各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法 利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告 如下： （一）出席会议情况 报告期内，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 实勤勉义务。报告期内，公司共召开 8 次董事会会议及 2 次股东大会，本人出 席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席董事会 | 亲自出席次 | 委托 ...

作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（"以下简称《独立董事管理办法》"）以及《上海 证券交易所科创板上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，在 2023 年 度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项 发表了独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股 东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告（宋晓科） 中微半导体（深圳）股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》等法 一、独立董事的基本情况 ...