合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 1/10 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，保荐机构对汇成股份授信及担保额度预计事项进行了核查，具体情况 如下： 一、授信及担保额度预计情况概述 （一）基本情况 海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 授信及担保额度预计事项的核查意见 为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及 全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合 授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，担保 额度预计合计不超过人民币 5 亿元，额度有效期为自该事项经公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内。具体授信品种、担保金额、担保期 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事候选人罗昆声明与承诺 本人罗昆,已充分了解并同意由提名人合肥新汇成微电子股 份有限公司(以下简称"汇成股份")第一届董事会提名为汇成 股份第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汇成股份独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上 财务管理教学和研究等相关工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上中公司独立董事管理办法》和「中（平 参交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 1 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")外汇 套期保值交易及相关信息披露工作,加强对外汇套期保值交易的管理,防范汇率 风险,保证公司资金安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件,以及《公司 章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足正常经营和业务需求,与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率风 险的各项交易业务。外汇套期保值品种包括:远期业务、掉期业务、互换业务、 期权业务、及其他外汇衍生产品业务。 第三条 公司从事外汇套期保值交易除应遵守国家有关法律、法规、规范性 文件的规定,还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司(以下统一含全资子公司)外汇套 期保值。控股子公司的外汇套期保值交易由公司进行统一管理,未经公司同意, 控股子公司不得操作该交易。 第二章 汇套期保值交易的操作原则 第五条 公司及公司控股子 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-024 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上市公司股东的净利润比例为 42.06%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣减公 司回购专用证券账户的股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥新汇成微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）2023 年度合并利润表中归属于母 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 成股份"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在2023年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质条件 和执业记录优良，满足独立性要求，严格遵守职业准则，具备较 强的专业胜任能力，认真履职、勤勉尽责、公允发表审计意见。 具体评估情况如下： 一、资质条件 天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部 门颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所 合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师836人。2023年度上市公司（含A、B 股）审计客户共计675家，审计收费总额人民币6.63亿元。 天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行 为 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,进一步完善公司治理结构,更好的维护全体股东利益,根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上 市规则》)《上市公司独立董事管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求,认真履行职责,在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小 股东合法权益。 第 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-028 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 月 日 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | 2023 | 年末合伙人数量 238 人 | | 年末执业人 注册会计师 2023 | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 客户家数 2023 （含 A、B 股 ...

现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-031 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 18日 召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案》 《关于修订监事会议事规则的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会批准。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况参见 公告附件：《公司章程》修 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）第一 届董事会、监事会于 2024年 3月 25日任期届满。根据《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-029 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十九次会议，审议并通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 对任职资格审查，公司第一届监事会同意提名郭小鹏先生、陈殊凡先生为第二 届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 上述监事候选人简历详见公告附件。 上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工民主选举产生的 1 名职工代 表 ...