合肥新汇成微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关 行为和信息披露，保障公司财务信息披露质量，切实维护股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，由公司 管理层视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，本着客观审慎的原则，基于独立判断，现对公司第一届董事会第二十三次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合 理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案相关事项。 （以下无正文，为独立董事独立意见签字页） 独立董事：程敏、杨辉、蔺智挺 2023 年 12 月 21 日 一、就《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》发表独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股 ...

2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 16.33 元/股（含），该价格不高于公司董事会 作出回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购方案概况如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励计划及/ 或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用 部分股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政 策实行。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-073 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-075 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为和信息披露， 保障公司财务信息披露质量，切实维护股东利益，同意公司制定《会计师事务 所选聘制度》。公司监事会认为，《会计师事务所选聘制度》的制定符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际 情况，为公司监事会对会计师事务所选聘工作当中的行为进行监督提供了内部 制度依据，有利于提升公司治理水平，推动公司高质量发展。 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥 综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2023 年 12 月 11 日通过电子 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-074 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合 肥综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 28 日-11 月 29 日） 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券、国金证券、兴全基金、万家基金、华泰柏瑞基金。 参与单位名称 （排名不分先后） 活动时间 2023年11月28日-11月29日 活动地点 公司会议室 副总经理 林文浩 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 财务总监 闫柳 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参加公司2023年半年度业绩说明会的全体广大投资者 活动时间 2023年11月17日15:00—16:00 活动地点 价值在线（https://eseb.cn/19kl4eHdD9K） 上市公司接待 副总经理林文浩先生、独立董事蔺智挺先生、董事会秘书奚 人员姓名 勰先生、财务总监闫柳女士、投资者关系经理齐博先生 1、问：公司 Q3业绩增长的主要原因是什么？ 答：Q3 业绩提升一方面依靠产能的继续提升，包括高 阶测试平台持续进机和后道COF 制程产能提升，另一方面 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 14 日-11 月 15 日） 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） UG INVESTMENT ADVISERS、民生证券、中泰证券、上海 参与单位名称 证券、浙商资管、浙商基金、博道基金、百年保险资产、招 商信诺资产。（排名不分先后） 活动时间 2023年11月14日-11月15日 活动地点 公司会议室（合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号） 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 投资者关系经理 齐博 1、问：预计 Q4 毛利率水平如何，是否有环比继续提 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 10 日） 编号：2023-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 创金合信 活动时间 2023年11月10日 活动地点 公司会议室（合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号） 上市公司接待 董事会秘书 奚勰 人员姓名 投资者关系经理 齐博 1、问：当前稼动率的情况？ 答：从今年Q2 开始稼动率始终维持在相对较高水平， 结合目前在手订单及上游晶圆厂稼动率情况来看，预计Q4 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | （%） | | 动幅度 | | | | | | （%） | | 营业收入 | 338,146,666.46 | 43.20 | 895,331,073. ...