深圳震有科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳震有科技股份有限公司董事会，现提名黄福平为深圳震有科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳震有科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深 圳震有科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

深圳震有科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 本人黄福平，已充分了解并同意由提名人深圳震有科技股份有限公司董事会 提名为深圳震有科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳震有科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

经核查独立董事黄福平先生、胡国庆先生、张国新先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 以及《公司章程》等关于独立董事独立性的相关规定和要求，有效地履行了独立 董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的三位 独立董事黄福平先生、胡国庆先生、张国新先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

深圳震有科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳震 有科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展 规划以及股东意愿要求的基础上，结合公司实际的经营情况和现金流量状况以及 公司所处的发展阶段、资金需求情况、外部融资环境等因素，依据《公司章程》 的要求，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，满足投资者的合理投资回 报和公司长远发展的需求。 二、本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合《公司章 ...

深圳震有科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和 要求，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了董事会审计委 员会的各项工作职责，现对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 黄福平先生、独立董事张国新先生、非独立董事张中华先生，其中，主任委员由 会计专业人士黄福平先生担任。审计委员会中独立董事过半数，且各委员具备履 行审计委员会工作职责所必需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均以现场或 通讯方式出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/3/11 | 第三届董事会审计委员 会 | | 《关于为控股子公司融资提供 ...

一、会计师事务所情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健所"）作为公司2024年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-195,290,842.66 元，未弥补亏损为 195,290,842.66 元，实收股本为 193,610,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，出现上述情形应当在 2 个月内 召开临时股东会。公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之 一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、亏损的主要原因 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-012 深圳震有科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-016 深圳震有科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等）。 投资金额：深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并 报表范围内的子公司，下同）拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置 自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项 无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性 好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的 ...

深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）第三届董 事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科 创板规范运作》"）和《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会换届选举工作， 该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-018 深圳震有科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；自公司 2024 年年度股东会审议通过《公司章程》（2025 年 4 月）后生效。 公 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-020 深圳震有科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《深圳震有科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款作出相应修订。 在公司 2024 年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监 事会及监事仍将严格按照《公司 ...