| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、 | 事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、 | | 其他高级管理人员和相关工作人员应当配合董事 | 其他高级管理人员和相关工作人员应当配合董事 | | 会秘书的工作。董事会秘书有权了解公司的经营 | 会秘书的工作。董事会秘书有权了解公司的经营 | | 和财务情况，参加有关会议，查阅相关文件，要 | 和财务情况，参加有关会议，查阅相关文件，要 | | 求有关部门和人员提供资料和信息。 | 求有关部门和人员提供资料和信息。 | | 第四十三条 具有下列情形之一的人士不得担任 | 第四十二条 具有下列情形之一的人士不得担任 | | 董事会秘书： | 董事会秘书： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 | | 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行 | 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行 | | 期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东 会的各项规定，认真按时组织好股东会。公司全体董事对股 东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职 责,认真、按时组织股东会；全体董事应当勤勉尽责,确保股 东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理 人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决 权等各项股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当 遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维 护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会的召开应坚持从简的原则，不得给予出 席会议的股东或股东代理人额外的利益｡ 二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二〇二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交股 东大会审议批准 | 1 | ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ...

| | | 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二〇二四年一月二十九日经公司第二届董事会第十二次会议修订 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订 | | | 中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国铁建重 工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本《中国铁建重工集团股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称本制度）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 对外担保管理制度 二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交 股东大会审议批准 | | | 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人 的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人 不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担 保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 1 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《民法典》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股 东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第六条 本规 ...

《中国铁建重工集团股份有限公司股东会议事规则》 修订条文对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大 | 第四十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大 | | 会上就股东的质询和建议作出解释和说明。 | 会股东会上就股东的质询和建议作出解释和说 | | | 明。 | | 第四十七条 主持人根据具体情况，规定每人发言 | 第四十六条 主持人根据具体情况，规定每人发言 | | 时间及发言次数。在规定的发言期间内，不得中 | 时间及发言次数。在规定的发言期间内，不得中 | | 途打断股东发言。股东也不得打断董事会或监事 | 途打断股东发言。股东也不得打断董事会或监事 | | 要求大会发言。 会的报告, | 要求大会发言。 会的报告, | | 股东违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制 | 股东违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制 | | 止。 | 止。 | | 第五十二条 下列事项由股东大会以普通决议通 | 第五十一条 下列事项由股东大会股东会以普通 | | 过： | 决议通过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 募集资金管理制度 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会通过 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交股 东大会审议批准 | | | 中国铁建重工集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中国铁建重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理， 防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和 股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国铁建重工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定 对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行 可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 章 程 二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过 二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订 二○二一年八月十六日经公司 2021 年第二次临时股东大会修订 二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订 二〇二四年六月二十八日经公司 2023 年年度股东大会修订 二〇二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议修订，尚待提交股 东大会审议批准 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为， 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色 现代企业制度，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规 范性文件规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 20 ...

信息披露暂缓与豁免管理办法 二○二五年五月二十九日经公司第二届董事会第二十七次会议通过 1 中国铁建重工集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 中国铁建重工集团股份有限公司 第一条 为加强对中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露暂 缓与豁免程序，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-024 中国铁建重工集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建重工集团股份 有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公 司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司董事 会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理 制度>等 4 项规范运作制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 公司拟对注册地址进行变更，由"湖南省长沙市经济技术开发区东七线 88 号"变更为"长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号"。公司将及时向工商登 记机关办理注册地址变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。 二、取消公司监事会并修订《公司 ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-025 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...