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有研硅(688432) - 有研硅2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告
2025-03-30 08:15
2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT. 2024 地址:北京市顺义区林河工业开发区双河大街10号 邮编:101300 电话:010-82087088 网站:www.gritek.com 目录 关于本报告 | 管理层致辞 | | --- | | 2.1 董事长致辞 | 总经理致辞 P06 | | | | | 治企硅章 筑牢发展根基 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4.1 | 科学的三会运作 | P20 | | | | | 4.2 | 深入的ESG管理 | P26 | | | | | 4.3 | 有效的风险防控 | P30 | | | | | 4.4 | 合规的税务管理 | P32 | | | | | 4.5 | 诚信的商业道德 | P34 | | | 硅业先锋 引领行业发展 | | 4.6 | 互信的投资者关系 | P36 | | 3.1 | 关于有研硅 | P10 | 4.7 | 全面的党建引领 | P38 | | 3.2 | 企业发展 | P14 ...
有研硅(688432) - 有研硅2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-03-30 08:15
有研半导体硅材料股份公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定,有研半导体硅材料 股份公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行了审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向董事会报告如下: 二、审计委员会召开情况 2024年,审计委员会勤勉履职,加强内部审计与外部审计之间的沟通,监督 公司内部审计制度的制定及实施,检查公司的财务和内控制度,促进了公司的规 范运作。报告期内,审计委员会共召开会议5次,全体委员均亲自出席会议,审 议通过以下议案: | | | | 表 | | --- | --- | --- | --- | | 会议届 | 召开日期 | 议案名称 | 决 | | 次 | | | 情 | | | | | 况 | | 第一届 | | 1.《关于2023年度董事会审计委员会履职报告 | | | 董事会 | 2024年3 | 的议案》; | 通 | | 审计委 | 月27日 | 2.《关于2023年度会计师事务所的履职情况评 | 过 | | 员会第 ...
有研硅(688432) - 有研硅2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-03-30 08:15
有研半导体硅材料股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-012 1 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金专项账户余 额为15,856.92万元,与募集资金余额相差55,000.00万元均为未到期的现金管 理余额。 募集资金具体使用情况如下: 单位:人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金专项账户期初余额 | 259,585,963.98 | | 减:本年度投入募集资金总额 | 527,372,766.60 | | 减:项目相关信用证及银承保证金存入扣除实 际对外支付净额 | -2,955,006.37 | | 减:对闲置募集资金进行现金管理,投资相关 | -400,000,000.00 | | 产品投入减去赎回本金净额 | | | 减:支付的其他发行费用 | - | | 加:报告期内对募集资金进行现金管理取得的 | 23,400,991.29 | | 收益及利息收入扣除手续费净额 | | | 募集资金专项账户期末余额 | 158,569,195.04 | 本公司董事会及全 ...
有研硅(688432) - 有研硅关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
2025-03-30 08:15
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-015 有研半导体硅材料股份公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币 25.00 亿元综合授信额度。现将相关情况说明如下: 为保障公司 2025 年度经营发展的需要,2025 年度,公司及子公司拟向相关 金融机构以信用方式申请合计不超过人民币 25.00 亿元的综合授信额度。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷 款主要用于满足公司经营发展所需,包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关 授信业务。具体授信额度明细如下: | 序号 | 公司名称 | 授信银行 | ...
有研硅(688432) - 有研硅关于2025年度日常关联交易预计金额的公告
2025-03-30 08:15
证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-011 (一)日常关联交易履行的审议程序 有研半导体硅材料股份公司 关于2025年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●本事项尚需提交公司股东会审议。 ●关联交易对上市公司的影响:公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开 的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于 公司经营业务的开展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在 业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独 立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (二)本次关联交易预计金额和类别 相关交易主体的简称如下: 有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司"、"有研硅")于2025年3 月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了 《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易 的议案 ...
有研硅(688432) - 有研硅2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-03-30 08:15
有研半导体硅材料股份公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护有研半导体硅材料股份公司 (以下简称"有研硅""公司")全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任,公司于2024年3月29日披露了《有研半导体硅材 料股份公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》,并于2024年8月10日披露了《有 研硅关于公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度,公司根据上述行动方案积极落实相关工作,在提升公司经营效率、加强市场竞 争力、保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 为切实履行上市公司的责任和义务,回报投资者的信任,维护公司的市场形象, 公司结合自身发展和经营情况,制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》, 对2024年方案执行情况进行总结,并提出了2025年主要措施。具体情况如下: 一、 推进主营业务发展,不断提升经营质量 2024年,面对瞬息万变的行业现状和日益激烈的市场竞争,公司持续开展新产品 、新技术研发,以技术降本、质量降本为主要抓手,坚持在提质增效、 ...
有研硅(688432) - 有研硅2024年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告
2025-03-30 08:15
公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永 道中天")进行了审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计 服务的经验和能力,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽责。 审计委员会对会计师事务所履行了监督职能: 有研半导体硅材料股份公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《董事 会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定,现 将有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")2024 年度审计委员会履行 监督职责情况报告汇报如下: 3、2025 年 2 月 7 日,董事会审计委员听取了普华永道中天关于 2024 年报 关键事项的汇报,普华永道中天就年报中公司经营情况、风险评估、营业收入 情况等向审计委员会进行了说明;审计委员会委员对其强调了年报披露工作的 重点,并提出了 ...
有研硅(688432) - 中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-03-30 08:15
中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为有研半导体 硅材料股份公司(以下简称"有研硅"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责,对 有研硅2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可〔2022〕2047 号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普 通股(A 股)18,714.3158 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 9.91 元。本次公开 发行募集资金总额为 185,458.87 万元,扣除总发行费用 19,062.15 万元( ...
有研硅(688432) - 有研硅关于召开2024年年度股东会的通知
2025-03-30 08:15
证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-016 有研半导体硅材料股份公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间:2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点:北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期:2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次提交股东会审议的议案 1-8 ...
有研硅(688432) - 有研硅第二届监事会第八次会议决议公告
2025-03-30 08:15
证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-009 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王慧主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司 章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...