科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有研科技集团有限公司，现提名钱鹤、邱洪生为有研半导体硅材 料股份公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任有研半导体硅材料股份公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与有 研半导体硅材料股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （ ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人株式会社 RS Technologie，现提名孙根志华、袁少颖为有研半导体 硅材料股份公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任有研半导体硅材料股份公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与有研半导体硅材料股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人孙根志华，已充分了解并同意由提名人株式会社 RS Technologies 提名 为有研半导体硅材料股份公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任有研半导体硅材料股份 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属； （ ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人邱洪生，已充分了解并同意由提名人中国有研科技集团有限公司提名为 有研半导体硅材料股份公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任有研半导体硅材料股份公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适 ...

有研半导体硅材料股份公司第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，有研半导体硅材料股份公司第一届董事会提名委员会对拟提交第一 届董事会第二十一次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进 行了审核，发表审查意见如下： 有研半导体硅材料股份公司 第一届董事会提名委员会成员：钱鹤、周旗钢、孙根志华 2024 年 4 月 22 日 钱鹤、孙根志华、邱洪生、袁少颖已取得独立董事资格证书或者具备任职能 力的学习证明。钱鹤、孙根志华、邱洪生、袁少颖未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人， 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人袁少颖，已充分了解并同意由提名人株式会社 RS Technologies 提名为 有研半导体硅材料股份公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任有研半导体硅材料股份公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-026 有研半导体硅材料股份公司 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 待第一届董事会第十九次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 15.53 | 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 3,555,336 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.28% | | | 实际回购金额 | 3,593.20 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.50 | 元/股~10.70 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 网站（www.sse.com ...

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------| | √适用 □不适用 | | | | | 项目名称 | 变动比例（ % ） | | 主要原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -51.01 | | 主要系本报告期销售回款较上年同期减 少所致。 | (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 2024 年第一季度报告 4 / 13 8 / 13 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|------------------| | 长期股权投资 | 381,205,587.89 | 385,336,730.49 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-025 有研半导体硅材料股份公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第一届董事会将于 2024 年 5 月任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-022 有研半导体硅材料股份公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公 司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年第一季度报告。报告的内容与格式符 合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经 营成果等事项。公司 2024 年第一季报告披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一度报告》的内容。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有 研半导体硅材料股份公司 2024 年第一度报告》。 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 有研半导体 ...