中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为有研半 导体硅材料股份公司（以下简称"有研硅"或"公司"或"上市公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 3 月 24 日-2025 年 4 月 11 日等日期对公司进行了现 场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要 ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 有研半导体硅材料股份公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，2024 年公司业绩整体平稳，建议公司积极应对行 业变化，有序开展经营活动，提高收益水平；同时继续严格按照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理 结构，及时履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建 设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度持 续督导工作现场检查报告》 1 （本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页 ) 保荐人: ...

中信证券股份有限公司 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对有研半导体硅材料股份公司（以下简称"有研硅""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 石建华、李钦佩 （三）现场检查人员 石建华、李钦佩、张一鸣、胡清彦 （四）现场检查时间 2025 年 3 月 24 日-2025 年 4 月 11 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 ...

有研半导体硅材料股份公司 2024 年年度股东会会议资料 有研半导体硅材料 股份公司 2024 年年度股东会会议资料 股票简称：有研硅 股票代码：688432 2025 年 4 月 有研半导体硅材料股份公司 2024 年年度股东会会议资料 有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录 三、会议议案 5、议案五《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常性关联交易的议案》； 6、议案六《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 7、议案七《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、议案八《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 1 一、股东会须知 二、会议议程 1、议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、议案三《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》； 4、议案四《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 有研半导体硅材料股份公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺 ...

有研半导体硅材料股份公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次重大资产重组的基本情况 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-018 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式 收购高频（北京）科技股份有限公司(以下简称"标的公司")约 60%的股权（以 下简称"本次交易"），本次交易完成后公司将成为标的公司控股股东。 本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股 份，也不会导致公司控制权的变更。 二、 本次重大资产重组的进展情况 2025 年 3 月 4 日，公司与标的公司及其股东许又志、王霞、王晓签署了《有 研半导体硅材料股份公司关于高频（北京）科技股份有限公司股份收购之意向性 协议》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《有研半导体硅材料股份公司 ...

会议通过的决议合法有效。 特此公告。 有研半导体硅材料股份公司董事会 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-017 有研半导体硅材料股份公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 223 普通股股东所持有表决权数量 273,209,854 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2072 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户的股份数位 3,555,336 股，不享有股东 会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20250167 号 致：有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、杨珉名律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-017 有研半导体硅材料股份公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 223 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 273,209,854 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 273,209,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.2072 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2072 | 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户的股份数位 3,555,336 股，不享有股东 会表决权。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.6 per 10 shares, amounting to a total of RMB 74,643,943.32, which represents 32.05% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024 [1][2][3] Profit Distribution Plan - The profit distribution plan is based on the total share capital minus the shares held in the company's repurchase account as of the record date for the dividend [1][2] - The cash dividend distribution will not include stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital [1][2] - If there are changes in the total share capital before the record date, the distribution ratio will remain unchanged, but the total amount will be adjusted accordingly [2][3] Financial Metrics - The total cash dividend for the year is RMB 74,643,943.32, which is lower than the previous year's cash dividend of RMB 87,297,920.70 [2][3] - The total amount for cash dividends and share repurchases is RMB 110,575,909.80, which also represents 32.05% of the net profit attributable to shareholders [1][2] - The cumulative cash dividends over the last three years amount to RMB 161,941,864.02, with a cash dividend ratio of 57.95% [3] Decision-Making Process - The company's board of directors approved the profit distribution plan during the meeting held on March 27, 2025, and it will be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [3] - The supervisory board also reviewed and approved the profit distribution plan, stating that it considers the company's profitability and funding needs, ensuring no adverse effects on the company's operations and long-term development [3]

Meeting Overview - The second meeting of the Supervisory Board of Youyan Semiconductor Silicon Materials Co., Ltd. was held on March 27, 2025, via communication, with all three supervisors present [1][2]. Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2024 Work Report of the Supervisory Board with a unanimous vote of 3 in favor [2]. - The 2024 Financial Settlement Report was also approved with a unanimous vote of 3 in favor [2]. - The 2025 Financial Budget Report received unanimous approval with 3 votes in favor [2]. - The 2024 Annual Report and its summary were approved, confirming that the report meets legal and regulatory requirements and accurately reflects the company's financial status and operational results, with 3 votes in favor [2][3]. - The 2024 Profit Distribution Plan was approved, considering the company's profitability and funding needs, with 3 votes in favor [2]. - The execution of 2024 related party transactions and the estimated related party transactions for 2025 were approved, confirming compliance with relevant laws and regulations, with 3 votes in favor [4][5]. - The Special Report on the storage and actual use of raised funds for 2024 was approved, confirming compliance with regulations, with 3 votes in favor [6]. - The proposal to use idle self-owned funds for cash management was approved with 3 votes in favor [6]. - The 2025 Salary Plan for Supervisors was approved with 2 votes in favor, with one related supervisor abstaining [6]. - The 2024 Internal Control Evaluation Report was approved, confirming the effectiveness of the internal control system, with 3 votes in favor [8].