科捷智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期召开、 由公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会、专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）审议独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i 本人王春黎,已充分了解并同意由提名人科捷智能科技股份 有限公司董事会提名为科捷智能科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任科捷智能科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人科捷智能科技股份有限公司董事会,现提名王春黎为 科捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 科捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与科捷智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-035 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

科捷智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"普华永道"或者"普华永道中天"）在 2023 年度审计工 作的履职情况进行监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 普华永道前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对科捷智能 拟开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动 的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益 带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇 率大幅波动对公司带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟开展的套期保值业务主要包括 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1765 号 (第一页,共二页) 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 科捷智能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i音 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人科捷智能科技股份有限公司董事会,现提名常璟为科 捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任科捷 智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与科捷智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的 ...

一、现金管理概况 （一）投资目的 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-028 科捷智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国 债逆回购等）。 投资金额：使用总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金。 已履行的审议程序：科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司正 常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，使用总额不超过人民币 8 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。 为提高资金使用效率、增加公司收 ...

科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 科捷智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 2023 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 11 | | 财务报表 | | | | ● | 合并资产负债表 | 1 - 3 | | . | 公司资产负债表 | 4 - 6 | | . | 合并利润表 | 7 - 8 | | . | 公司利润表 | 9 - 10 | | 0 | 合并现金流量表 | 11 | | ● | 公司现金流量表 | 12 | | 0 | 合并股东权益变动表 | 13 - 14 | | 0 | 公司股东权益变动表 | 15 - 16 | | 0 | 财务报表附注 | 17 - 145 | | 财务报表补充资料 | | 1 - 3 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10131 号 (第1页,共11页) 我们审计了科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")的财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负 ...