国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对科捷智能 核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、高级管理人员、核心技术人员变动的具体情况 原核心技术人员刘鹏先生因工作重心主要转移至公司售前规划工作，不再从 事公司研发工作，因此不再认定为核心技术人员；新增认定孙袁先生为公司核心 技术人员。 （一）原核心技术人员的具体情况 1、刘鹏先生简历 刘鹏，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 9 月至 2002 年 7 月担任上海港机股份有限公司初级工程师；2002 年 7 月 至 2007 年 3 月担任上海高惠物流 ...

6/10/11/16/17F Two IFC 8 Century Avenue, Pudon g New Area, Shanghai 200120 China 电话/Tel:+862160613666 传真/Fax:+862160613555 www zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 - | - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意本法律意见 书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告,并对本法律意见书承担相应 的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证,现出 具法律意见如下: 致:科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司(以下简称公司)与北京市中伦(上海)律 师事务所(以下简称本所)签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本 所指派,本所律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-040 科捷智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）于2024年5月 20日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立 董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年5月20日召开的职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会，完 成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开了第二届 董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席，并聘任了高级管 理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会董事选举情况 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-039 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 经审议，公司监事会同意选举李晓彬女士为公司第二届监事会主席，任期自 本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2024年5月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年5 月20日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共 同推举李晓彬女士主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规 范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 因情况紧急，监事会同意豁免临时监事会召开前五天通知全体监事事宜，并 同意于2024年5月20日召开第二届监事会第一次会议。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与了本次业绩说明会的线上投资者 时间 2024年5月15日下午15:00-16:30 会议召开地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 龙进军：董事长、总经理 公司接待人员 陈吉龙：董事、财务总监、董事会秘书 姓名、职务 常璟：独立董事 投资者关系活 公司于2024年5月15日下午15:00-16:30通过网络互动方式， 动主要内容 召开了2023年度业绩说明会，就投资者关注的问题在信息披露允许的范 围内进行了回答。具体交流情况如下： 问题1：陈总您好，请问公司2024年一季度签单情况如何？ ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案 | 2：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 11 | | 议案 | 3：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 15 | | 议案 | 4：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 16 | | 议案 | 5：《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 24 | | 议案 | 6：《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 25 | | 议案 | 7：《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》 26 | | 议案 | 8：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 27 | | 议案 | 9：《 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-036 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理龙 进军先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~60,000,000 元 30,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 3,879,494 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1452% | | 累计已回购金额 | 36,929,139.47 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.09 元/股 8.31 | 一、 回购股份的基本情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公 司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-037 科捷智能科技股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年度集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：通过全景网线上平台同步直播互动 董事长兼总经理：龙进军 董事会秘书兼财务总监：陈吉龙 独立董事：常璟 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访问 https: //ir.p5w.net/zj/ 或扫描公告正文二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对科捷智能 2023 年度募集资金的存放和实 际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字 [2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元， 扣 除 发 行 费 用 人 民 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-029 科捷智能科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有 限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分 募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038）， 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权 | 11,697.87 | 11,697.87 | | 2 | 智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目 | 28,941.25 | 8,619.83 ...