杭州萤石网络股份有限公司 重大事项内部报告制度 杭州萤石网络股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护 公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门和单位（以下简称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会办公室、 董事会秘书、董事长向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目 ...

杭州萤石网络股份有限公司 募集资金管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用。公司存在两次以 ...

杭州萤石网络股份有限公司 董事会秘书工作制度 杭州萤石网络股份有限公司 董事会秘书工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质以及履行职责所必需的工作经验，并取得交易所认可的具 备董事会秘书任职能力的证明。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）曾被证券交易所 ...

第一条 为加强杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"股份公司"）对外担保的内部控制，规范公司对外担保行为，防范风险、保 证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 杭州萤石网络股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保是指公司通过保证、抵押或者质押等形式， 以第三人的身份为债务人对于债权人（担保受益人）所负的债务提供担保，当债 务人未按照约定履行义务时，由公司按照约定履行债务或者由债权人依法将抵押 物、质物折价拍卖、变卖的价款优先受偿的行为。 第三条 本制度适用于本公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担 保。本公司的控股子公司为他人提供担保的，视同本公司提供担保，应当遵守本 制度相关规定。 第四条 公司对本公司及控股子公司对外担保实行总额控制，控股子公司的 担保总额应事先经公司审议批准。 第五条 公司对外担保应当遵循平等自愿、合法、审慎、互利、 ...

杭州萤石网络股份有限公司 对外投资决策管理制度 （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 第三条 投资项目的总原则是： 第四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》《科创板上市规则》及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、本制度等公司内部制度规定的 权限履行审批程序。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在其 （二）以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； （三）项目合作方式的投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债权投资； （六）法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 杭州萤石网络股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高公司资产或资金运作效率和运作效果，防范投资风险，维护公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以 ...

第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司(以下称"公司")外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法 律、法规及规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司情况，特制定本制度。 杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务主要系指根据公司跨境交易业务的 外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业 务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 未经公司同意，公司下属子公司不得从事外汇套期保值业务。子公司开展外汇套 期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 ...

杭州萤石网络股份有限公司 股东会议事规则 杭州萤石网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。前述第（三）项持股比例的计算，以 1 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会会提议召开时； 杭州萤石网络股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

杭州萤石网络股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件的 相关规定，以及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《杭州萤石网络股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司 ...

杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 之 杭州萤石网络股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 杭州萤石网络股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 ...

杭州萤石网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司 信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司下属各部门、分公司、子公司（包括公司 直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、通 过协议能够控制的公司及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当保证内部信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。 公司董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 ...