第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预 期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 上述投资者关系管理工作包括公司在上海证券交易所"上证e互动"网络平 台（以下简称"互动平台"）发布各类信息的行为。 杭州萤石网络股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）及其 ...

杭州萤石网络股份有限公司 董事会议事规则 杭州萤石网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州萤石网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东会负责。 第五条 董事会由 8 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名，独立董 事 3 名。设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 独立董事占董事会成员的比例 ...

杭州萤石网络股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项； （十三）上海证券交易所认定的其他交易。 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、高级管理人员； 杭州萤石网络股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州萤石网络股份有限公司关联交易管理，明确管理 职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和 ...

杭州萤石网络股份有限公司 授权管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规 范运作水平，保护公司股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（以下简 称"《科创板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州萤石网络 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东会、董事会、董事会战略委 员会、董事长和总经理之间的职责、权限划分，包括： （二）董事会对董事会战略委员会、董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规章、规范性文 件、上海证券交易所的监管规则、《公司章程》、本制度或公司其他管理制度规定 的股东会职权。 公司不得通过授 ...

杭州萤石网络股份有限公司 内部审计制度 杭州萤石网络股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司公司章程》及内控制度的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审计 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 杭州萤石网络股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 董事辞职导致出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 按照有关法律法规、上海交易所相关规则和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-025 杭州萤石网络股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）董事会根 据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等有关规定，编制了 2025 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840 号)核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股 人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐及承销费共 计人民币 89,149,764.15 元后，公司实际收到 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-024 杭州萤石网络股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"萤石智能制造重庆基地项目"、"新一代物 联网云平台项目"、"智能家居核心关键技术研发项目"和"萤石智能家居产品产 业化基地项目" 已完成投入或达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定 将上述募投项目全部结项。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840 号)核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股 人民币普通股(A 股)，股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除保荐 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-027 杭州萤石网络股份有限公司 投资者可于 2025 年 08 月 04 日（星期一）至 08 月 08 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@ezviz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 2 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 11 日（星期一）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-023 杭州萤石网络股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭 ...