证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-010 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）董事会根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、 募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计 使用募集资金总额人民币 1,281,850,781.99 元。尚未使用的募集资金余额计人民 币 1,865,129,844.58 元（含对闲置募集资金进行现金管理余额人民币 1,296,640,000.00 元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资 金产生的利息收入扣除手续费净额人民币 25,615,373.74 元）。具体情况如下： 单位：人民币元 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈俊先生，独立董事，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦 门大学会计学博士研究生学历，浙江大学工商管理（会计学）博士后、教授。陈 俊先生于 1999 年 5 月至 2008 年 7 月，任安徽财经大学讲师；2008 年 7 月至 2019 年 3 月，历任浙江大学管理学院财务与会计系讲师、副教授、硕士生导师、副系 主任、教授、博士生导师；2019 年 3 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计系 主任、教授、博士生导师；兼任浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学全球 创业研究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省 总会计师协会副会长。2021 年 6 月至今，任公司独立董事。此外，陈俊先生亦于 浙江苏泊尔股份有限公司、物产中大集团股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈俊） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立 ...

本人方刚,已充分了解并同意由提名人杭州萤石网络股份有 限公司董事会提名为杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会 独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州萤石网络股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 1 / 5 业 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-008 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第一届董事会二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年续聘会 计师事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 2、人员信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 270 人。 3、业务规模 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 ...

杭州萤石网络股份有限公司董事会审计委员会 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州萤石网络股份有限公司《 以下简称《 公 司"） 杭州萤石网络股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 杭州萤石网 络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》 以下简称《 专门委员会工作细则》） 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023《年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财 ...

杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛伟军） 1. 出席董事会、股东大会会议情况 一、2023 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛伟军先生，独立董事，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 九州大学法学博士研究生学历，教授。葛伟军先生于 1997 年 7 月至 1999 年 1 月，任浙江星韵律师事务所律师；1999 年 2 月至 2006 年 2 月，任星韵律师事务 所上海分所律师；2006 年 2 月至 2021 年 12 月，任上海财经大学法学院教授、 副院长；2020 年 12 月至 2022 年 8 月，任无锡臻和生物科技有限公司独立董事； 2022 年 5 月至 2023 年 12 月，任浙商中拓集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任复旦大学法学院教授；2022 年 8 月至今，任上海复旦资产经营有限 公司监事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。此外，葛伟军先生目前亦于上海 华测导航技术股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股 份有限公司（非境内上市公司）担任独立董事。 （二）是否存在 ...

关于杭州萤石网络股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为杭州萤石网络股 份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 中国国际金融股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2024 年度日 常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合 公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也 不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-011 杭州萤石网络股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司境内外业务发展的需要，结合自身业务战略规划，2024 年度公 司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。 上述金融机构包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等。 综合授信品种包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、信用证、保函等（境外债 券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。 结合公司业务发展需要，2024 年度杭州萤石网络股份有限公司（以下 简称"萤石网络"、"公司"）及合并报表范围内全资/控股子公司拟向金 融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述综合 授信额度内，公司拟为全资子公司重庆萤石电子有限公司（以下简称 "重庆萤石"）和杭州萤 ...

EZVIZ 杭州萤石网络股份有限公司 2024年度 "提质增效重回报" 行动方案 ll NETHY 量 | 聚焦经营主业 | 02 | | --- | --- | | 加快市场布局 | | | 坚定核心技术投入 | 05 | | 创新驱动发展 | | | 高度重视股东利益 | 07 | | 注重投资者回报 | | | 优化运营管理 | 09 | | 降本增效 | | | 完善公司治理结构 | 10 | | 提升投资者关系管理工作 | 77 | | 树立资本市场良好形象 | | | 强化管理层与股东的利益共担 | 12 | | 积极引导"关键少数"责任 | | 前言 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，践行"以投资者为本"的发展理念,积极回报投资者,努力实现高质 量上市公司的发展目标，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称" 萤石网 络"或"公司"）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展 愿景和使命、经营情况和财务状况等，制定了"提质增效重回报"行动方 案，并于2024年4月11日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。 具体如下： 聚焦经营主业 加快市场布局 杭州萤石网络 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-009 杭州萤石网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"或"萤石网络"）第一届董 事会、监事会任期将于 2024 年 6 月 23 日届满，根据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月11日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格 审查，公司董事会同意提名蒋海青先生、浦世亮先生、金艳女士和郭旭东先生为 第二届董事会非独立董事候选人；提名陈俊先生、方刚先生和葛伟军先生为公司 第二届董事会独立董事候选人，其中陈俊先生为会计专业人士。上述候选人简历 请 ...