2024 年 4 月 11 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州萤石网络股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合（《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 杭州萤石网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州萤石网络股份有限公司 董事会 ...

杭州萤石网络股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的核查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并同意将该提案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。 杭州萤石网络股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 11 日 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满。根据《 中华人民共和国公司法》《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交 易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下意见： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人陈俊先生、方刚先生、葛伟军 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人符合相关法律、法规规定的任 职资格和独立性等要求，未发现其有相关法律法规以及《 公司章程》中规定的不 得担任科创板上市公 ...

杭州萤石网络股份有限公司 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计 业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德 勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通 运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。 二、项目人员信息 （一）人员信息 杭州萤石网络股份有限公司聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对德勤华永在2023年年报审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报 告，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 ...

杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 杭州萤石网络股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州萤石网络股份有限公司(以下称"公司")外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全 和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法 律、法规及规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务主要系指根据公司跨境交易业务的 外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业 务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 未经公司同意，公司下属子公司不得从事外汇套期保值业务。子公司开展外汇套 期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 ...

杭州萤石网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人杭州萤石网络股份有限公司董事会，现提名方刚为杭 州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州 萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与杭州萤石网络股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 提名人杭州萤石网络股份有限公司董事会，现提名陈俊为杭 州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州 萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与杭州萤石网络股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-012 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 独立董事一致同意该议案并同意该议案提交公司第一届董事会第二十三次 会议审议。 3、董事会审议情况 重要内容提示： 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2024年度日常 关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公 司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不 会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 本事项尚需提交杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"、 "公司"）2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州萤石网络股份 有限公司（以下简称"公司"、"萤石网络"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对萤石网络2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］2840 号）核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 3,236,625,000.00 元，扣除 保荐及承销费共计人民币 89,149,764.15 元后， ...

公司代码：688475 公司简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州萤石网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-010 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）董事会根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、 募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计 使用募集资金总额人民币 1,281,850,781.99 元。尚未使用的募集资金余额计人民 币 1,865,129,844.58 元（含对闲置募集资金进行现金管理余额人民币 1,296,640,000.00 元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资 金产生的利息收入扣除手续费净额人民币 25,615,373.74 元）。具体情况如下： 单位：人民币元 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 ...