杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛伟军） 1. 出席董事会、股东大会会议情况 一、2023 年度独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛伟军先生，独立董事，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 九州大学法学博士研究生学历，教授。葛伟军先生于 1997 年 7 月至 1999 年 1 月，任浙江星韵律师事务所律师；1999 年 2 月至 2006 年 2 月，任星韵律师事务 所上海分所律师；2006 年 2 月至 2021 年 12 月，任上海财经大学法学院教授、 副院长；2020 年 12 月至 2022 年 8 月，任无锡臻和生物科技有限公司独立董事； 2022 年 5 月至 2023 年 12 月，任浙商中拓集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任复旦大学法学院教授；2022 年 8 月至今，任上海复旦资产经营有限 公司监事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。此外，葛伟军先生目前亦于上海 华测导航技术股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股 份有限公司（非境内上市公司）担任独立董事。 （二）是否存在 ...

关于 2024 年开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-013 杭州萤石网络股份有限公司 一、交易情况概述 1、 投资目的：进出口业务是本公司的主要业务之一，物料采购进口支付 产生的外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范 汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外 汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理 的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务 的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值 相关规定。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内全 资/控股子公司 2024 年度将在不超过等值 3,500 万美元的额度内开展外 汇套期保值业务， ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-012 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 独立董事一致同意该议案并同意该议案提交公司第一届董事会第二十三次 会议审议。 3、董事会审议情况 重要内容提示： 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会的履职情况和审查意见 公司董事会审计委员会认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、 合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2024年度日常 关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公 司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不 会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 本事项尚需提交杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"、 "公司"）2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-017 杭州萤石网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段 ...

杭州萤石网络股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 公司股份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董 | 事 会 26 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 33 | | ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-008 杭州萤石网络股份有限公司 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"萤石网络"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第一届董事会二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年续聘会 计师事务所的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 2、人员信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 270 人。 3、业务规模 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 ...

杭州萤石网络股份有限公司董事会审计委员会 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州萤石网络股份有限公司《 以下简称《 公 司"） 杭州萤石网络股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 杭州萤石网 络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》 以下简称《 专门委员会工作细则》） 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023《年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财 ...

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在 影响独立性的情况。 杭州萤石网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方刚） 作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《杭州萤石网络股 份有限公司章程》《杭州萤石网络股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度 的有关规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出 席会议，认真审议会议各项议案，并对相关议案发表独立意见，充分发挥专业优 势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-006 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议，于2024年4月1日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘 要》 杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 报告》 （四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度财务决算报 告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司 ...

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 杭州萤石网络股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | √ 特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 \n□ □路演活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 其他 （ ） | | | 华泰证券 | | 蒋雪蕾 | | 参与单位名称 | 长江资本有限公 司 | | 王劲军 | | 及人员姓名 | 逸原达投资 | | 寿平 | | | 和谐汇一 | | 林鹏、韩冬、凌晨、梁爽、赵雪 | | | 景顺长城 | | 杨锐文 | | | 银华基金 | | 吴思其、罗婷、周燕、王一川、同颖茜、刘宇尘、魏卓、王浩、焦巍、 方建、贾鹏、吴颖、王建 | ...