二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人张振峰，已充分了解并同意由提名人三未信安科技股份有限公司董事会 提名为三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三未信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

三未信安科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三未信安科技股份有限公司董事会，现提名张振峰先生为三未信安科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与三未信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-055 三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 7 日 15 点 00 分 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-047 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第 一期限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 3 日实施完成，根 据 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 三未信安科技科股份有限公司监事会 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 2025 年 6 月 20 日 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《三未信安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 1 名激励对象因离职不符合归属条件，公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 127 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法 规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合 法、有效，激励对象获授限制性 ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电话及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-046 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-045 三未信安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，北京立达高新创业投资中心(有限合伙)（以下简称"立 达高新"）持有三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"） 9,671,800 股，占公司总股本的比例为 8.43%。以上股份来源于公司首次公开发 行前取得的股份及公司实施资本公积金转增股本取得的股份，且于 2023 年 12 月 4 日上市流通。 公司 5%以上股东中网投持有公司股份 7,081,340 股，占公司披露减持计划 时股份总数的 6.17%，拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份数量不超过 1,140,000 股，不超过披露减持计划时公司股份总数的 1.00%。截至 2025 年 6 月 12 日，中网投已通过集中竞价方式减持公司股份 1,035,620 股，占公司目前 总股 ...

Market Overview - On June 12, A-shares opened lower but closed higher, with the Shanghai Composite Index rising by 0.07% to 3404.66 points, the Shenzhen Component Index up by 0.05%, and the ChiNext Index increasing by 0.5% [1][2] - The total trading volume for A-shares reached 793.75 billion yuan for the half-day session [1] Monetary Policy - The People's Bank of China conducted a 7-day reverse repurchase operation of 119.3 billion yuan at a fixed rate of 1.40%, with a net withdrawal of 7.2 billion yuan for the day [2] Industry Developments - Shenzhen aims to become a global leader in artificial intelligence, implementing the "AI+" initiative and accelerating major AI infrastructure projects [3] - The Ministry of Industry and Information Technology emphasized the importance of timely payments in the automotive sector, particularly for new energy vehicles, to foster a collaborative ecosystem [3] Sector Performance - The computing power industry chain showed strength, with CPO-related stocks leading gains; Tianfu Communication and Lian Te Technology both surged over 10% [3] - Quantum technology stocks also performed well, with companies like Geer Software and Dongxin Peace hitting the daily limit [3] Quantum Technology Insights - Quantum computing is recognized for its strategic value and potential benefits, particularly in fields like pharmaceuticals and materials science [4] - Various countries are actively implementing supportive policies for the quantum computing sector [5] Company Highlights - **Sanwei Xinan**: Focuses on R&D in quantum-resistant cryptography and has developed next-generation cryptographic chips and privacy computing platforms [6][7] - **Dongxin Peace**: Expected to maintain stable growth in its smart card business and digital identity security, with a positive outlook on its fundamentals [7] - **Geer Software**: Anticipated to benefit from the accelerating demand for AI security solutions, positioning itself for growth [7] - **Jida Zhengyuan**: Integrates cryptography with AI and security chip design, aiming for rapid commercialization of its solutions [8]

Core Viewpoint - The announcement details a change in equity ownership by a major shareholder, China Internet Investment Fund (Limited Partnership), which has reduced its stake in Sanwei Xinan Technology Co., Ltd. from 6.17% to 5.84% [1][2]. Group 1: Shareholder Information - The equity change was executed by China Internet Investment Fund (Limited Partnership), which is not a controlling shareholder or actual controller of the company [1]. - The reduction in shareholding does not involve any associated parties or concerted actions [1]. Group 2: Equity Change Details - The equity change occurred with a decrease of 38,189 shares, moving from 708,134 shares (6.17%) to 669,944 shares (5.84%) [1]. - This change is part of a previously disclosed share reduction plan and does not trigger any mandatory tender offer obligations [1][2]. Group 3: Impact on Company Governance - The reduction in shareholding will not lead to any changes in the controlling shareholder or actual controller, nor will it significantly impact the company's governance structure or future operations [2]. - The company will continue to monitor the compliance of the shareholder with the relevant disclosure obligations [2].

2.信息披露义务人信息 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-044 三未信安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 投资者中国互联网投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ 比例减少 | | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 6.17% | | 权益变动后合计比例 | 5.84% | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□否 | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□否 | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | |  | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | --- | | |  其他 | 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者的身份 | □ | 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控 | | | 股股东、实际控制人） | | | | □ 其他_________ ...