北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属 条件成就、作废部分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就、作废部 分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、授予预留部分限制性股票的 法律意见书 中国·北京 调整授予价格、授予预留部分限制性股票的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-061 三未信安科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容： （1）股权激励方式：第二类限制性股票 | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 授予的限制性股票第 | 自限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易 | | | 一个归属期 | 日起至限制性股票首次授予之日起 24 个月内的 最后一个交易日当日止 | 50% | | 授予的限制性股票第 | 自限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易 日起至限制性股票首次授予之日起 36 个月内的 | | | 二个归属期 | 最后一个交易日当日止 | 50% | （6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 ① 激励对象归属权益的任职期限要 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-058 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 15.61 元/股调整为 15.41 元/股。 （二） 2024 年 5 月 30 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-031 ） ， 同 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司 2024 年 第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委 托投票权。 （三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日， ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-059 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 34.10 元/股调整为 33.90 元/股。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召 开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度权 益分派已于 2024 年 6 月 28 日实施完毕，根据《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规 定，对 2023 年限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<2023 年 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-060 三未信安科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益授予日：2024 年 10 月 16 日 股权激励权益授予数量：18.80 万股，占 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）拟授予限制性股票数量的 17.09%；约占《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》公告时公司股本总额的 0.16%。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的预留部分授予条件已成 就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 16 日召开 了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-056 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予 价格的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （三） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票 ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 授予对象 | 获授限制性股票 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 性股票总数 的比例 | 日公司股本总 额的比例 | | 一、核心骨干员工（28 人） | | | | | 公司（含控股子公司江南科友）核心骨 | 18.80 | 17.09% | 0.16% | | 干员工 | | | | | 预留部分授予合计（28 人） | 18.80 | 17.09% | 0.16% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司总股 本的1%；公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会时公司股 本总额的 20%； 2、本次激励计划预留部分授予的激励对象不包括董事、监事及高级管理人员； 三未信安科技股份有限公司 3、以上计算均为四舍五入后的结果，保留两位小数。 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 | 20 | 雷思地 | 核心骨干员工 | | - ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留部分授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-057 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 监事会认为：公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-055 三未信安科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2，由公司控股股东、实际控制人、董 | | --- | --- | | | 事长、总经理张岳公先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,378,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.08% | | 累计已回购金额 | 79,956,973.56 元 | | 实际回购价格区间 | 24.69 元/股~43.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本 ...