三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二） 审议通过《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 该议案已经公 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 （草案） 三未信安科技股份有限公司 二〇二五年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将其通过本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励 ...

2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 证券简称：三未信安 证券代码：688489 公告编号：2025-016 三未信安科技股份有限公司 股份来源：三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"） 从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年第一期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的限制 性股票总数为 538,000 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 114,768,476 股的 0.47%。 一、股权激励计划目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 （草案）的核查意见 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，现发表核查意见如下： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中 ...

北京海润天睿律师事务所 2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）的 关于三未信安科技股份有限公司 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5、9、10、13、17层 邮政编码：100022电话 (Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称三未信安或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司股份激 励计划出具本法律意见书。 针对本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： （一）在出具本法律意见书过程中，本所已得到公司如下保证 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，制定并拟实施 2025 年第一期限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）。为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《三未信安科技股份有限公司 章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《三未信安科技股份有限公 司 2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 47,320.73 million, a year-on-year increase of 31.96%[5] - The net profit attributable to the parent company was RMB 4,222.27 million, a decrease of 37.24% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1,532.56 million, down 73.55% year-on-year[5] - Operating profit and total profit decreased by 43.36% and 43.05%, respectively, primarily due to increased R&D investment and market expansion efforts[9] - The basic earnings per share decreased by 36.57% to RMB 0.3747[5] - The weighted average return on net assets decreased by 1.34 percentage points to 2.2073%[5] Assets and Acquisitions - The company’s total assets at the end of the reporting period were RMB 218,074.10 million, an increase of 4.88% from the beginning of the period[6] - The company completed the acquisition of Jiangnan Tianan, enhancing its password business ecosystem and driving performance growth[7] Research and Development - The company has developed new competitive products, including a new generation of password chips and a full range of quantum-resistant password products[7] - The company emphasizes the importance of ongoing R&D and talent acquisition to support long-term growth despite short-term profit declines[9]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-012 三未信安科技股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 截至本公告披露日，北京立达高新创业投资中心(有限合伙)（以下简称"立 达高新"）持有三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"） 967.18 万股，占公司总股本的比例为 8.43%。以上股份来源于公司首次公开发行 前取得的股份及公司实施资本公积金转增股本取得的股份，且于 2023 年 12 月 4 日上市流通。 中国互联网投资基金（有限合伙）（以下简称"中网投"）持有公司 708.134 万股，占公司总股本的比例为 6.17%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得 的股份及公司实施资本公积金转增股本取得的股份，且于 2023 年 12 月 4 日上市 流通。 减持计划的主要内容 自本减持计划公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内，立达高新拟采 用集中竞价或大宗交易方式减持不超过 22 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-008 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以通讯的方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国· 北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本 所）接受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所丁敬成律 师、彭心怡律师（以下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的 ...