证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-067 （三）公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司签订终止原交易方 案相关协议的议案》《关于出售北京信唐普华科技有限公司 70%股权交易方案的 议案》。本次交易不涉及关联交易，未构成重大资产重组，无需提请公司股东大 会审议。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于出售子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）2024 年 9 月 29 日，公司与信唐普华、晶博汇签署了《关于信唐普华 70%的股权转让协议》，公司拟以 50,000 元人民币作价出售持有的信唐普华 70% 股权。 （二）本次交易的目的和原因：鉴于当前信唐普华连续亏损状态难以扭转， 交易简要内容：北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"慧 辰股份"）将所持有的北京信唐普华科技有限公司（以下简称"信唐普 华"、"交易标的"）70%股权 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2024-066 北京慧辰资道资讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 400 万元，关联董事何伟回避 表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独 立董事一致认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所 需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 全体独立董事一致认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是公司日常 生产经营所需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公 司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：孟为、任爽、柴健 2024 年 10 月 29 日 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京慧辰资道资讯股份 有限公司章程》等有关规定，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集人 及主持人。本次会议应出席独立董事 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下： 一、 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在兴业银行股份有限公司北 京通州支行申请授信的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-064 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司经营和业务发展需要，公司拟在兴业银行股份有限公司北京通州 支行申请办理不超过人民币（币种）10,000 万元的综合授信业务，期限 1 年， 具体以与银行签署合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金 额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。公司授信中如涉及保证金担 保的融资业务，缴存的保证金为来源、权属合法的自有资金。 为提高工作效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度内向银行办理有关 授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事 ...

Group 1: Company Overview - The company aims to "drive the realization of data element value" and focuses on developing intelligent technologies for data analysis and application [2][4] - It is recognized as one of the leading data service providers in China, with capabilities in data collection, analysis, governance, circulation, and application [6] Group 2: Business Operations - The company has two main areas in computing power business: hardware leasing and an integrated computing power management service platform [4] - The integrated computing power management platform supports heterogeneous resource management and provides services for small and medium enterprises [4][5] Group 3: Market Position and Strategy - The company has established a core competitive advantage in data analysis, mining, and operation, serving various industries including telecommunications, finance, and smart governance [6] - It has been recognized as an excellent data service provider by the Shanghai Data Exchange [6] Group 4: Financial Performance - In the first half of 2024, the company experienced revenue fluctuations due to macroeconomic factors and increased market competition, leading to cautious client decision-making [8] - The company aims to adjust its market strategy and focus on technological innovation to meet its annual revenue targets [8] Group 5: Product Development - The company has developed several AI models and algorithms, including "Hui AI" and "AIGC+" series products, which are already in use within the company and among clients [7][9] - The reduction in R&D personnel is aimed at optimizing the team structure to focus on core analytical technology capabilities [9] Group 6: Future Outlook - The company plans to continue advancing its business by integrating "data elements" and "artificial intelligence" strategies, creating a collaborative business layout of "data, algorithm models, and computing power" [9]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-002 | | 投资者关 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（电话会议） | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 投资者 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | 日下午 16:00-17:00 | | | | | | 平台 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： roadshow.sseinfo.com/ | http:// ） | | 上市公司 | | | | 参与人员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司副董事长辞职的相关情况 公司董事会于近日收到公司副董事长、副总经理刘晓葵先生的书面辞职报告； 刘晓葵先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、副总经理及董事会战略委 员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘晓葵先生辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职 报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘晓葵先生通过新疆良知正 德企业管理咨询有限公司间接持有公司股份192.83万股，刘晓葵先生将继续遵守 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规 定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。 关于副董事长辞职暨选举副董事长并调整专门委员会委员的 公告 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-063 北京慧辰资道资讯股份有限公司 二、选举副董事长及调整专门委员会委员的相关情况 特此公告。 北京慧 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位， ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为了积极响应并贯彻 落实上海证券交易所发布的关于上市公司开展 "提质增效回报"专项行动的公 开倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利 益，公司于 2024 年 6 月 27 日制定并发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，2024 年上半年主要 举措的落实及成效如下： 一、 聚焦主营业务，提升核心竞争力，推动稳健发展 2024 年上半年，公司持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量， 严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维 护公司投资者的合法权益。 公司高度重视投资者关系管理和价值管理，在及时、准确、完整、有效做好 和持续提升信息披露质量的基础上，有效开展专业、高效的投资者关系管理工作， 充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。2024 年 5 月，公 司召开了 2023 年度业绩说明会，且日常保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-062 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三) 下午 16:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三) 至 09 月 1 ...