证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-061 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知。第四届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由 监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥175,629,569.10, a decrease of 21.90% compared to ¥224,865,152.34 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥36,028,043.82, compared to -¥14,054,712.93 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥41,161,610.84, compared to -¥20,635,378.08 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥47,266,090.13, a significant decline from -¥10,812,828.50 in the same period last year[14]. - The company's total assets decreased by 8.01% to ¥1,105,137,742.74 from ¥1,201,342,417.54 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.48% to ¥758,416,128.90 from ¥793,962,704.95 at the end of the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.491, compared to -¥0.192 in the same period last year[15]. - The decline in net profit was primarily due to macroeconomic impacts, intensified industry competition, and cautious order signing by industry clients[16]. - The decrease in net cash flow from operating activities was mainly due to a reduction in cash received from sales of goods[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 75 million RMB, focusing on AI technology advancements[1]. - Research and development expenses accounted for 11.67% of operating revenue, an increase of 2.20 percentage points compared to 9.47% in the previous year[15]. - The company achieved a total R&D investment of ¥20,496,412.06, a decrease of 3.71% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased by 2.20 percentage points to 11.67%[34]. - The R&D investment in the current period is focused on enhancing the company's technological capabilities, particularly in data analysis and user behavior prediction[34]. - The company has developed proprietary AI algorithm models, including text, voice, and digital human models, which have been registered with the National Cyberspace Administration[21]. - The company is actively developing AI-related products and applications to meet customer demands for AI technology and infrastructure[21]. - The company has established a strong foundation in core technologies, including personalized user analysis and multi-source structured data integration, which are recognized by major clients in the industry[34]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[1]. - The company provided a forward-looking guidance of 10% revenue growth for the second half of 2024[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 50 million RMB in revenue by the end of 2024[1]. - The company aims to enhance its competitive edge by leveraging data to create business value and improve operational intelligence[25]. - The company is focused on optimizing its internal control system and increasing risk awareness to maintain stable operations amid market uncertainties[51]. - The company aims to expand its service offerings to mid-tier enterprises and explore new industries to increase its market influence[49]. Customer Engagement and Retention - The company has implemented new strategies to enhance customer engagement, aiming for a 15% increase in customer retention rates[1]. - The company focuses on data analysis and intelligent analysis technology, providing integrated data research and analysis services[18]. - The company emphasizes the integration of data collection, processing, analysis, and application in its service delivery[20]. Financial Management and Compliance - The company established a "cost reduction and efficiency enhancement" team to improve budget management and control costs, aiming to enhance profitability[54]. - The company is enhancing internal controls and compliance measures to address potential legal risks related to data usage and privacy[54]. - The company has established measures to ensure compliance with commitments and will submit any supplementary commitments for shareholder approval[97]. - The company will ensure that any profits from violations of commitments will be compensated to the company and its investors[94]. Shareholder Commitments and Governance - The controlling shareholder committed to not transferring or managing shares held prior to the company's IPO for a lock-up period of 36 months[70]. - The company will disclose control arrangements when reducing shares held prior to the IPO to ensure stable operations of Huicheng Information[72]. - The company will adhere to the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange regarding share transfers and reductions[72]. - The company commits to timely and fully disclose any inability to fulfill commitments and will apologize to shareholders and public investors[96]. Legal and Regulatory Issues - The company is involved in a significant arbitration case related to performance compensation, with a disputed amount of approximately ¥166.15 million[110]. - There are no significant legal or regulatory issues reported for the company or its executives during the reporting period[110]. - The company has not reported any changes to the use of raised funds during the reporting period[117]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was reported at approximately -¥863.31 million[111]. - The total amount of raised funds was approximately ¥635.23 million, with a net amount after issuance costs of approximately ¥560.40 million[117]. - The company has structured deposits totaling approximately ¥300 million with an annualized return rate of 2.90%, yielding actual returns of approximately ¥3,739,726.03[124]. - The company has cash management with a balance of approximately ¥38.5 million as of the report date[122]. Industry Trends and Outlook - The data analysis industry is rapidly developing, with increasing demand for data application systems across various sectors, including small and medium enterprises[25]. - The digital economy's growth has led to a focus on data analysis and application, which is expected to extract valuable insights and knowledge from data assets, becoming a crucial business segment in the data factor market[29]. - The company is positioned to benefit from the increasing integration of AI and advanced computing technologies in various industries, as highlighted by recent government initiatives[26].

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-058 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。2021 年 3 月 5 日，公司完成 ...

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 中信证券股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京慧 辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"或"公司"）2020 年首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对慧辰股份本次使用 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00（不含增值 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-059 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，上述事项的决策程序 符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不影响募集资金投资项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因 此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 4.20 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经出席监事会的监事 一致通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-058）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-057 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,985,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,985,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.0039 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 7 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二◯二四年七月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事候选人声明 本人柴健，已充分了解并同意由提名人北京慧辰资道资讯股 份有限公司董事会提名为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下 简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-055 北京慧辰资道资讯股份有限公司 《公司章程》相关条款修订的对照情况如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由八名董事组成，设 | 第一百〇六条 董事会由 | 5-19 名董事组成， | | 董事长一名，副董事长一名，独立董事三 | | 设董事长一名，副董事长一名，独立董事三 | | 名。董事长由董事会以全体董事的过半数 | | 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选 | | 选举产生。…… | 举产生。…… | | 除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》 全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰 资道资讯股份有限公司章程（2024 年 7 月修订）》。 特此公告。 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 ...