证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-047 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | 现场参观 | 电话会议 | | | 其他 | | | | | 公司于2023年11月23日接待了中泰证券、秋晟资产、鑫元基金、 | | 参与单位名称 | 基金。 巽升资产、朔盈资产。 | 汇华理财、申万宏源、观合资产、毅木资产、华西证券、富国 公司于2023年11月24日接待了天弘基金、民生证券、东方财富、 | | | | | | 会议时间 | 2023年 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-044 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：1,829.2683 万元（人民币） 上海索辰信息科技股份有限公司 关于全资子公司收购广州阳普智能系统科技有限公司股权 进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让方 式收购广州阳普智能系统科技有限公司 48%股权的议案》，同意全资子公司上海索 辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）共计以人民币6,439.02 万元增资及 股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司（以下简称"阳普智能"）48% 股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能 系统科技有限公司 48%股 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年11月09日参加了中邮基金、银华基金、华商基金 参与单位名称 的反路演； 公司于2023年11月10日参加了华夏基金的反路演。 会议时间 2023年11月09日、2023年11月10日 会议地点 北京 上市公司接待人员 董事：毛为喆先生 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 公司董事毛为喆先生对CAE 整体市场和行业，及上海索辰 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-043 上海索辰信息科技股份有限公司 关于全资子公司以增资及股权转让方式收购 广州阳普智能系统科技有限公司48%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 交易事项已经公司第二届董事会第五次会议审议，该议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。 公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"） 拟以股权转让、认缴新增注册资本的方式取得广州阳普智能系统科技有限公司 （以下简称"阳普智能"或"目标公司"）合计 48%股权。其中，拟以人民币 2,414.63 万元认缴阳普智能新增注册资本 329.27 万元，占阳普智能增资后注册 资本 18%的股权，并以人民币 4,024.39 万元向刘汉银、黄震宇及彭庆祥购买其 持有的阳普智能合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出 资 6,439.02 万 ...

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于2023 年11 月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年 11 月 09 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-041 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-042 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 09 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急 会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普 智能系统科技有限公司 48%股权的议案》 经审议，公司监事会同意全资子公司上海索 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年11月6日接待了中银证券、国君资管、招商基金、 交银施罗德基金、财通证券、长江资管、申万菱信基金、淳厚 基金、招银理财、兴全基金、百年保险资管； 公司于2023年11月7日接待了中信建投；参加了交银施罗德的反 路演； 参与单位名称 公司于2023年11月8日参加了华泰策略会，接待了京东方创投、 国都证券、天壹资本、天弘基金、天铖资本、康曼德资本、浙 商证券、中意资产、人保养老、敦和资管、通服资本、顺丰泰 森、安信证券、东证资管；及参与公司2023年第三季度业绩说 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年10月31日参加了浙商证券策略会；参加了平安基 金的反路演； 参与单位名称 公司于2023年11月1日参加了海通证券、招商基金、宝盈基金、 前海开源、东方阿尔法、同泰基金、大成基金、南方基金、信 达澳亚、广发基金的反路演。 会议时间 2023年10月31日、2023年11月1日 会议地点 深圳 上市公司接待人员 副总经理兼董秘：谢蓉女士 姓名 董事：毛为喆先生 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及人 具体名单见附件。 员姓名 会议时间 2023年10月30日 会议地点 电话会议 上市公司接待人员 副总经理兼董秘：谢蓉女士 姓名 董事：毛为喆先生 公司2023年三季度基本情况介绍 公司董事会秘书谢蓉女士对上海索辰信息科技股份有限公 司（以下简称“公司”）2023年第三季度和2023年前三季度基 ...