证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-022 成都苑东生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召开第 三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自公司董事会审议通过之 日起18个月内使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不 超过15个月，产品风险等级为低风险（对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等 同于低风险的评级级别）、中低风险（对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等 同于中低风险的评级级别），其中购买中低风险的非保本理财产品额度不得超过3 亿元。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财 务部负责组织实施。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-017 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由 董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股 份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理袁明旭先生对公司 2023 年度经营情况、2024 年的经营计划等事 项向董事会做了汇报。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同 ...

中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都苑东生 物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对苑东生物2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查 情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行了 人民币普通股（A股）股票3,009.00万股，发行价为每股人民币为44.36元，共计募集资 金总额为人民币1,334,792,400.00元，扣除发行费用（不含税）人民币112 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、成都苑东生物制药股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-018 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘 书等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-019 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》第十八条等有关规定：上市公司以现金为对 价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现 金分红的相关比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 29,829 股，支付的资金总额为人民币 1,591,835.56 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 综上，公司 2023 年度合计分红金额（含税）为 70,611,202.20 元，合计分红 金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 31.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本或回购专户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增股数不 变，相应调整现 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（彭龙） 履职情况报告如下： 在董事会和各专门委员会召开前，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并 在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就 审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的会计专业知识和执业经验向公司提 出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促 进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期内 严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在2023年度任职期间（2023年5月6日-2023年12月31日） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司原独立董事尚姝女士任期已满6年，公司已于2023年4月12日和2 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584 号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行 了人民币普通股(A 股)股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币为 44.36 元，共计 募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用(不含税)人民币 112,083,983.49 元，本次募集资金净额为 1,222,708,416.51 元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 8 月 26 日出具了 《验资报告》(中汇会验[2020] 5681 号) 1。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 2,150.77 万元。 具体情况如下(单位：人民币万元)： 第 1 页 共 12 页 项目 金额 募集资金总额 133,479.24 减：券商承销佣金及保荐费 9,091.18 收到募集资金总额 124,388.06 减 ...

重要内容提示： 是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈 利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-024 成都苑东生物制药股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士对本议案进行了回 避表决。该议案已经公司第三届董事会独立董事第一次会议审议通过并提交公司 董事会审议，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | | 本次预 ...

公司代码：688513 公司简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...