成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（JIN LI） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期内 严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成 员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、审 计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现任 北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司经理等 职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证 ...

经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公 司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关 联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利 于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产 生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。 我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议，届时关联 董事将回避表决。 一、审议通过《关于推举第三届独立董事专门会议召集人的议案》 成都苑东生物制药股份有限公司 经过半数以上独立董事推举，公司第三届独立董事专门会议召集人由独立董 事彭龙先生召集并主持，任期与第三届董事会任期相同。 第三届独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话等方式向全体独立董事发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。本 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 314,990,089.28 | | 13.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 75,010,084.96 | | 23.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 52,0 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：688513 公司简称：苑东生物 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王颖、主管会计工作负责人伯小芹及会计机构负责人（会计主管人员）伯小芹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司2023年度利润分配预案拟定为：以 实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.8元 （含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4.7股。如在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本或回购专户股份数量发生变动的， ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-016 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露比索洛尔氨氯地平片 获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都硕德药 业有限公司（以下简称"硕德药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简 称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：比索洛尔氨氯地平片 剂型：片剂 规格：富马酸比索洛尔 5mg 与苯磺酸氨氯地平（按氨氯地平计）5mg 注册分类：化学药品 4 类 药品有效期：18 个月 上市许可持有人：成都硕德药业有限公司 生产企业：成都硕德药业有限公司 药品注册标准编号：YBH04712024 受理号：CYHS2300078 1 范要求方可生产销售。 二、药品的其他相关情况 比索洛尔氨氯地平片主要成份为富马酸比索洛尔、苯磺酸氨氯地平，适应 症为作为高血压治疗的替代疗法，用于目前同时服用与复方制剂剂量相同的单 药且血 ...

中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任成都 楠苑投资合伙企业（有限合伙）、成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）、成都菊苑投资合 伙企业（有限合伙）（以下合称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询 价转让"）方式减持所持有的成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"苑 东生物"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交易所科 创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正， 是否符合《实施细则》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2023 年 9 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量、占公司总股本比例情况 如下： （四）本次询价转让价格下限确定原则 股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格 下限。本 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-015 成都苑东生物制药股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%的提示性公告 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）、成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）、成 都菊苑投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"转让方"或"成都楠苑及其一致行动 人"）保证向成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）提 供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 （一） 转让方基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，转让方所持公司首发前股份情况具体如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙） | 6,860,000 | 5.71% | | 2 | 成都竹苑投资合伙企业（有限合伙） | 2,190,000 | 1.82% | 1 本次询价转让 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-014 药品名称：酒石酸布托啡诺注射液 剂型：注射剂 规格：1ml:1mg、2ml:4mg 注册分类：化学药品 3 类 药品有效期：18 个月 上市许可持有人：成都苑东生物制药股份有限公司 生产企业：成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露酒石酸布托啡诺注射液 获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情 况公告如下： 一、药品基本情况 受理号：CYHS2201101 国、CYHS2201102 国 证书编号：2024S00473 、2024S00474 药品批准文号：国药准字 H20243406、国药准字 H20243407 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 ...

上述具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-031）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-013 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/15~2024/8/14 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,091,092 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9086% | | 累计已回购金额 | 万元 5,428.29 | | 实际回购价格区间 | 43.5 元/股~56.05 元/股 | 一、 回 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-012 成都苑东生物制药股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）、成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）、 成都菊苑投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"出让方"）保证向成都苑东生物 制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"、"公司"）提供的信息内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 4 月 1 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 51.50 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 51.50 元/股，为苑东 生物股东询价转让定价日（即 2024 年 4 月 1 日）收盘价 55.71 元/股的 92.44%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 12 家，涵盖了基金管理 公司、保险公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的 机构投资者合计有效认购金额约为 3.18 亿元，对 ...