无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 2024 年 11 月 1 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料目录 | "奥维转债"2024 | 年第一次债券持有人会议须知………………………………3 | | --- | --- | | "奥维转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议程………………………………4 | | "奥维转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议案………………………………5 | | | 议案一：关于修订公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案…………………5 | | | 议案二：关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案……………………………6 | 2 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议须知 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： （一）为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 （二）为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会 的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登 记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数 量。 1 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议目录 | 2 ...

本次担保是否有反担保：有。 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-116 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表范围内子公司，无锡奥特维智能装备有限公司（以 下简称"智能装备"）、无锡松瓷机电有限公司（以下简称"松瓷机 电"）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称"旭睿科技"）、 无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称"科芯技术"）、无 锡立朵科技有限公司（以下简称"立朵科技"）、无锡普乐新能源有 限公司（以下简称"无锡普乐"）、无锡奥特维智远装备有限公司（以 下 简 称 " 智 远 装 备 " ） 、 奥 特 维 （ 马 来 西 亚 ） 有 限 公 司 (AUTOWELL(MALAYSIA)SDN.BHD.)（以下简称"AUTOWELL（马来西亚）"）， 均系公司的控股子公司。无锡奥特维供应链管 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年 11 月 3 日 公司本次新增的 2024 年关联交易额度系公司正常生产经营需要，将遵循自 愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价公允，不会影响公司独立性，未发现 损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一 致同意该事项并将该议案提交给公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。 2024 年第三次独立董事专门会议决议 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议于 2024 年 11 月 3 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日通过邮件通知方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事孙新卫先生主持本次会议，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司董事会秘书及董事会负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露； 无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司董事 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-115 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-112）。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第四次会议于 2024 年 11 月 3 日召开。本次会议由监事会主席陈霞女 士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易额度的议 案》； 1 经审核 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 董事会审议，并形成以下意见：此次新增 2024 年度日常关联交易额度系公司正 常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公 平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东 利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。 本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计金额和类别 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定，对奥特维新增 2024 年度日常关联交易预计的相关情 况进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 奥特维于 2024 年 11 月 3 日召开了公司第四届董事会第四次会议、第四届监 事 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2022】1250 号"文《关于同意 无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上 海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A 股） 7,704,608.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 68.79 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 53,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 552.83 万元，募 集资金净额为人民币 52,447.17 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 22 日全部 到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字【2022】D-0030 号）。 （二）2023 年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1523 号"文《关于同意 无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的 核准，并经上海证券交 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-114 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开"奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开日期：2024 年 11 月 20 日 会议债权登记日：2024 年 11 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可【2023】1523 号），公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发 行可转换公司债券 1,140 万张（以下简称"可转债"），每张面值为 人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 114,000.00 万元。 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-113 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕196 号）同意， 公司114,000.00万元可转债于2023年9月1日起在上交所挂牌交易， 该可转换公司债券简称为"奥维转债"，债券代码为"118042"。 20 ...