董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州上声电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事薛誉华、 张腊娥、丁春荣、石寅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州上声电子股份有限公司 经核查独立董事薛誉华、张腊娥、丁春荣、石寅及其直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上 述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-016 债券代码：118037 债券简称：上声转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 重要内容提示： 本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交 易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关 联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。 该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决 通过该议案，此关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 本次预 计金额 占同类 业务 比例 （%） 2025 年 一季度已 发 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年一季度，审计委员会由公司第二届董事会成员组成，第 二届董事会审计委员会委员由秦霞女士、石寅先生、戈晓华先生担任， 其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的秦霞女士担任。 2024 年 4 月 3 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选 举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第三届董 事会；同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会设立的审计 委员会进行了换届选举，产生了公司第三届董事会审计委员会。第三 届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事张宝娟女士、 独立董事石寅先生和董事杨凯先生，审计委员会各成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中审计委员会主任 委员由具有注册会计师资质的张宝娟女士担任。 2024 年 7 月 5 日，公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不 再担任公司任何职务 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-014 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司（包括全资及控股子公司）预计进行套期保值业务资金 额度不超过 5,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不 涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会会议召开之日止，在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需 提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议和第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，同意公司（包括全资及控股子公司，下同）根据实际业务发 展情况，在董事会审议通过之日起至 2025 年年度董 ...

苏州上声电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 特别提醒： 本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既非既成事 实，也不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 积极贯彻落 实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动，于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定 的成效。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审 议通过了《关于公司<2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议 案》，现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措 施报告如下： 一、聚焦主营业务，寻求外延拓展 公司围车载声学核心业务，聚焦主业创新，挖掘市场潜力。科学 规划长期发展战略和年度经营目标，不断适应复杂多变的市场环境。 在不断巩固传统业务车载扬声器优势的同时，进一步发掘汽车电子业 务外延的潜力，加大车载 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-010 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、独立董事薪酬 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/ 年(税前)，按月发放；因履职需要产生的必要费用由公司承担。 2、非独立董事薪酬 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细 则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪 酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职贡献情 况，公司制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将 具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-007 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面文件的方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式 召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-006 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼 C105 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日 以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 1 董事会认为：2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公 司各项生产经营活动，取得了较好业绩。董事会同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-008 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案：每 10 股派送现金股利 4.50 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司本利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,775,904,771.25, representing a year-on-year increase of 19.32% compared to ¥2,326,463,032.64 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 47.92% to ¥235,173,752.71 in 2024, up from ¥158,988,236.51 in 2023, driven by revenue growth and improved product structure[26]. - The cash flow from operating activities rose by 39.91% to ¥332,190,741.14 in 2024, compared to ¥237,425,224.26 in 2023, primarily due to increased business scale[26]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥3,330,238,800.71, a 15.47% increase from ¥2,884,165,557.57 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.47, reflecting a 48.48% increase from ¥0.99 in 2023[25]. - The company reported a foreign exchange loss of CNY 10,325,200 in 2024, a significant change from a foreign exchange gain of CNY 17,077,200 in 2023, affecting overall performance[117]. - The company achieved a total revenue of 25,950.00 million RMB, with a significant increase from the previous period's 16,517.01 million RMB[95]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue decreased to 5.95% in 2024 from 6.41% in 2023[25]. - Significant R&D investments were made, focusing on next-generation automotive audio electronics and AI panoramic sound systems, with successful development of two new chips[41]. - The company achieved a total R&D investment of ¥165,170,105.07 in the current year, representing a 10.72% increase compared to ¥149,172,237.71 in the previous year[82]. - The company applied for a total of 81 patents during the reporting period, with 37 patents granted, bringing the cumulative total to 418 applications and 240 grants[80]. - The company has developed a dual-drive development model of "software + hardware" to meet customer needs effectively[104]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence, particularly in the automotive sector, leveraging its competitive advantages in speaker products[26]. - The company aims to leverage its position in the automotive supply chain to capitalize on the rapid development of smart cockpit technologies[43]. - The company is actively exploring investment opportunities in AI and big data technologies, participating in investments in companies like Guizhou 369 Smart Technology[43]. - The company aims to enhance customer satisfaction and focus on business expansion, technological innovation, and smart manufacturing to navigate the complex market environment in 2025[169]. - The company plans to increase R&D investment in acoustic signal processing, automotive electronic products, and software algorithms, particularly in sound effect algorithms and noise reduction algorithms[169]. Governance and Compliance - The board of directors and management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[6]. - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not experienced any changes in governance arrangements or other significant matters during the reporting period[8]. Customer and Supplier Relationships - The company's top five customers contributed CNY 1,273,347,800 to sales, accounting for 47.09% of total revenue, indicating a high customer concentration risk[115]. - The total procurement amount from the top five suppliers was 44,956.80 million RMB, accounting for 27.11% of the annual total procurement[141]. - There were no significant dependencies on a single supplier, as no supplier accounted for more than 50% of total procurement[144]. - The company has established deep and stable partnerships with leading automotive manufacturers and acoustic brands, embedding product development into the vehicle development cycle[66]. Product Development and Innovation - The company has developed 11 core technologies in areas such as acoustic product simulation and design, vehicle audio system design, and digital speaker systems, enhancing its competitive edge in the automotive electronics sector[67]. - The company has obtained 7 domestic invention patents and 2 PCT international patents related to acoustic simulation technology, enhancing product design and performance[70]. - The company has introduced a new active noise control system that utilizes online identification methods to enhance robustness and stability, with 5 domestic invention patents obtained[74]. - The company has developed a new technology for speaker non-linear distortion assessment, which accurately predicts output characteristics and improves sound fidelity[72]. - The company is focusing on market expansion through innovative product development and advanced materials to enhance audio performance in vehicles[87]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks related to continuous technological innovation, as increasing competition in the automotive audio industry demands higher performance and quality standards[113]. - The automotive industry, which the company primarily serves, is subject to cyclical fluctuations influenced by macroeconomic conditions[118]. - The company faces risks from high customer concentration and potential impacts from geopolitical tensions affecting overseas markets[119]. Employee and Management - The company has a diverse board with a mix of genders and ages, promoting a balanced decision-making environment[182]. - The total compensation for the vice presidents ranges from 99.21 to 104.75, reflecting competitive remuneration in the industry[182]. - The company has appointed several independent directors, with terms ranging from 2.18 to 5.98 years, ensuring governance stability[182]. - The company is actively engaging in market expansion and product development, as indicated by the ongoing recruitment of key technical staff[184].