Core Viewpoint - The semiconductor materials and equipment sector is experiencing significant growth, driven by strategic acquisitions and increasing demand for domestic alternatives in the semiconductor industry [1][2]. Group 1: Company Developments - Huahai Chengke's stock rose by 6.31% following the announcement of a plan to acquire 70% of Hengsuo Huawai Electronics for a transaction price of 1.12 billion yuan [1]. - Upon completion of the acquisition, Huahai Chengke will hold 100% of Hengsuo Huawai, which is expected to increase its annual production capacity of semiconductor epoxy molding compounds to over 25,000 tons, positioning it as the second-largest globally in terms of shipment volume [2]. Group 2: Industry Insights - The semiconductor equipment and materials sector is identified as a crucial area for domestic substitution, characterized by low domestic production rates and high potential for domestic replacement [2]. - The demand for semiconductors is expanding due to the AI revolution, technological restructuring, and advancements in lithography technology, which are expected to benefit the semiconductor materials and equipment industry [2].

Group 1 - The company held its fourth board meeting on August 15, 2025, with all six directors present, and the meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1][3] - The board approved the proposal regarding the issuance of shares, convertible bonds, and cash payment for acquiring 70% equity of Hengsuo Huawei Electronics Co., Ltd. and raising supporting funds [1][5] - The proposal was reviewed and approved by the company's audit committee and independent directors [2] Group 2 - The company received a letter from the Shanghai Stock Exchange regarding the review of its application for the issuance of shares, convertible bonds, and cash payment for asset acquisition [6] - The company is required to submit a restructuring report as per the exchange's requirements, and the transaction is subject to approval from the exchange and the China Securities Regulatory Commission [7] - The company has made revisions to the restructuring report, ensuring that the changes do not affect the transaction plan [9]

Group 1 - The latest stock price of Huahai Chengke is 85.91 yuan, an increase of 2.81 yuan from the previous trading day [1] - The stock reached a maximum of 86.33 yuan and a minimum of 82.68 yuan during the trading session, with a total transaction amount of 329 million yuan [1] - The company operates in the semiconductor materials industry, focusing on the research, production, and sales of electronic packaging materials [1] Group 2 - On August 15, the company held its fourth board meeting in Lianyungang, where multiple proposals, including new material projects, were reviewed [1] - In terms of capital flow, there was a net inflow of 4.6445 million yuan from main funds on that day, while the cumulative net outflow over the past five days was 35.826 million yuan [1]

华海诚科（SH 688535，收盘价：85.91元）8月15日晚间发布公告称，公司第四届第四次董事会会议于 2025年8月15日在连云港经济技术开发区东方大道66号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议审议了《关于 (上会稿)及其摘要的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-051 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江 苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免 本次会议通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 （一）审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集 ...

Group 1 - The company plans to acquire 70% equity of Hengsuo Huawai Electronics Co., Ltd. through issuing shares, convertible bonds, and cash payment, along with raising supporting funds [1] - The company received a notice from the Shanghai Stock Exchange on April 16, 2025, regarding the acceptance of its application for issuing shares to purchase assets and raise supporting funds [2] - The report has undergone several revisions, with the latest being the "Draft Report (Pre-Meeting Version)" which includes updates on the transaction counterparties and financial data [3] Group 2 - The report includes updated information on the paid-in capital of the transaction counterparties and the revenue and net profit estimates for the first nine months of 2025 [3] - The company has completed the necessary approval procedures for the transaction as indicated in the updated report [3]

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-052 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份、可转 换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称"标的公司"） 近日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于江苏华 海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的审核中心意见落实函》(上证科审(并购重组)〔2025)28 号)(以 下简称《落实函》)。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所 有关规定,上交所对公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资 金申请文件进行了审核,并要求公司及时提交重组报告书(上会稿)。 公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求,及时提交重组报告书(上 会稿)等相 ...

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 声 明 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） 摘要 （上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付 | 绍兴署辉贸易有限公司等 13 名衡所华威电子有限 | | 现金购买资产 | 公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员 ...

华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （上会稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券及支付现 | 绍兴署辉贸易有限公司等13名衡所华威电子有限公 | | 金购买资产 | 司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 华海诚科 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文 件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 ...

二零二五年八月 上海证券交易所： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号）（以下简称"问询函"）， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立财务顾问"）进 行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现就相 关事项回复如下。 除非文义另有所指，本专项核查意见中的简称与《江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本专项核查意见部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本专项核查意见的字体代表以下含义： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 1、关于 ...