证券代码：688596 证券简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正帆科技"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为适应行业发展趋势，提升公司竞争实力，优化 公司资本结构，公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。 公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次公开发行可转债拟募集资金不超过人民币 115,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二 | | | | 1 | 期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 电子级混合气体项目 | | | | 2 | 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核 心装备及材料研发生产基地项目 | 15,00 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-034 二、 选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员 根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司董事会同意选 举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 余显财 | 余显财、黄勇、程家茂 | | 薪酬与考核委员会 | 程家茂 | 程家茂、YU DONG LEI（俞东雷）、刘越 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 刘越 | 刘越、YU DONG LEI（俞东雷）、余显财 | | 战略委员会 | YU DONG LEI （俞东雷） | YU DONG LEI（俞东雷）、史可成、刘越 | 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关 于选举董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任 高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如 下： 关于 ...

上海正帆科技股份有限公司 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-033 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话和邮 件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由全体监事 一致同意推选监事周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海 正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于 公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的 公告》。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 致：上海正帆科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海正帆科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本次申请向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，现就 发行人延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及延长授权 董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 有效期出具本法律意见书。 上海正帆科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限 ...

海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及授权有效期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）本次向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《监管规则适 用指引——发行类第6号》等有关规定，对正帆科技延长向不特定对象发行可转 换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议 并通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行方案的决议有效期及股东大 会授权董事会办理本次发行事宜的授权有效期自届满之日起延长12个月，即有效 期延长至2025年5月25日。 2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-031 上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,969,350 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,969,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 19.3351 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 19.3351 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 283,616,268 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 4,489,317 股，不享有股 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2023 年 5 月 24 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席现场及线上会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和 《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 2 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-030 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第三个行权期、预留授予的第二个行权期自主行权实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：6,565,200份（其中首次授予6,130,200份，预留授予 435,000份） ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 ●行权安排：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日） 上市交易。根据行权手续办理情况，2021年股票期权首次授予的第三个行权期的 有效日期为2024年5月24日-2025年3月1日（行权日须为交易日），预留授予的第 二个行权期的有效日期为2024年5月24日-2025年2月24日（行权日须为交易日）， 行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 16 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐机构 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...