| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司 会议室 本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | ...

天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第五次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 6 | | | 议案二：关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案 | 9 | 天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第五次临时股东大会参会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法 权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 第二届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第三十六次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红女士召集， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《天合光能股份有限公司关于公司 2023 年度新增对外担保额度的公告》（公告 编号：2023-125）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 天合光能股份有限公司监事 ...

（以下无正文） 天合光能股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十五次会议有关事项的 独立意见 根据《天合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天合光能 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天合光能股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第四 十五次会议相关事项发表独立意见如下： 根据董事会提出的《关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案》，经核查， 我们认为公司本次新增的担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险 在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿 债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。我们一致同意本次担 保事宜，并同意将该议案提请股东大会审议。 独立董事签名：____________ 1 / 2 黄宏彬 （本页无正文，为《天合光能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五 次会议有关事项的独立意见》之签字页） 2023 年 9 月 4 日 独立董事签名：____________ 2 / 2 刘维 独 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2023 年度新增对外担保额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，就新增对外担保额度的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见 如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 江苏天合分布式能源管理有限公司（以下简称"分布式能管"）是公司控股 子公司天合富家能源股份有限公司（以下简称"天合富家"）的全资子公司。分 布式能管与华能新能源股份有限公司（以下简称"华能新能源"）合作成立合资 公司，分布式能管因业务发展需要持有江苏家晟户用分布式能源有限公司等 11 家项目公司各 18%的股权，为满足项目公司及其下属全资子公司融资需要，分 布式能管拟按其所持有的 11 家项目公司各 18%的股权比例为各项目公司或其下 属全资子公司借款提供相应比例的担保，担保额度不超过人民币 18 亿元。 实际担保额度以 ...

天合光能股份有限公司关于公司 | | | 2023年度新增对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）下属控股 子公司江苏天合分布式能源管理有限公司（以下简称"分布式能管"）按其所持 有的11家项目公司各18%的股权比例为各项目公司或其下属全资子公司借款提供 相应比例的担保，担保额度不超过人民币18亿元。实际担保额度以最终签署并执 行的担保合同或金融机构批复为准。 截至2023年8月31日，公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余 额为357.47亿元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 分布式能管与华能新能源股份有限公司（以下简称"华能新能源"）合作成 立合资公司，分布式能管因业务发展需要持有江苏家晟户用分布式能源有限公司 等11家项目公司各18%的股权，为满足项目公司及其下属全资子公司融资需要， 分布式能管拟按其所持有的11家项目公司各18%的股权比例为各项目公司或其下 属全资子公司借款提供相应比例的担保，担保额度不超过人民 ...

天合光能股份有限公司 关于公司新增借款及提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保发生时间：2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内下属子公司 本期担保发生额：人民币 40.16 亿元（包含公司合并报表范围内下属子 公司对公司的担保） 本次担保是否有反担保：否 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号： | 2023-124 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | | | 被担保人中无公司关联方。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况 截 至 2022 年 末 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 26,338,970,001.84 元，2023 年 1-8 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新 增借款金额为 8,206,380,465.3 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 5.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥49.38 billion, a year-on-year increase of 38.21%[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3.54 billion, representing a significant year-on-year growth of 178.88%[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 222.60% to ¥3.71 billion[15]. - Basic earnings per share rose to ¥1.63, up 171.67% compared to the same period last year[16]. - The company's total assets grew by 30.22% year-on-year, reaching ¥117.17 billion[18]. - Cash flow from operating activities increased by 81.55%, driven by expanded sales scale[17]. - The company reported a significant increase in R&D investment, totaling CNY 2.678 billion, representing a year-on-year growth of 24.44%[75]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 3,540.01 million for the first half of 2023, with basic earnings per share of RMB 1.63[177]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a total of 1.5 million new customers acquired in the first half of 2023, a growth of 20% compared to the previous year[1]. - The company has set a revenue guidance of 12 billion RMB for the full year 2023, reflecting an expected growth of 10%[1]. - New product launches include a high-efficiency solar panel series, which is projected to increase market share by 5%[1]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 10% increase in overseas sales[1]. - The company launched the Supreme N-type all-scenario solution, including products like 710W and 620W modules, aimed at reducing levelized cost of electricity[22]. - The company has launched a new generation of integrated solar and storage solutions, enhancing the stability and efficiency of photovoltaic power generation[25]. - The company aims to achieve a production capacity of 50 GW for silicon wafers, 75 GW for battery cells, and 95 GW for modules by the end of 2023, with N-type i-TOPCon battery cell capacity reaching 40 GW[35]. Research and Development - The company is investing 300 million RMB in R&D for new technologies in solar energy storage solutions[1]. - The total R&D investment for the period reached approximately ¥2.68 billion, representing a 24.44% increase compared to the previous year, while the proportion of R&D investment to operating income decreased by 0.60 percentage points to 5.42%[55]. - The company has filed 511 new patent applications during the reporting period, with a total of 3,241 applications and 1,309 granted patents[54]. - The company is focusing on advanced technologies in high-efficiency solar cells, large-power modules, and electrochemical energy storage[36]. - The company is actively researching HJT battery technology and has established a laboratory for large-size HJT high-efficiency batteries, leading in domestic technology development[39]. Supply Chain and Operational Efficiency - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its supply chain efficiency[1]. - The company's procurement strategy includes a focus on strategic procurement management and collaboration with suppliers to enhance supply chain control[27]. - The company improved its product profitability by effectively controlling procurement, logistics, and other costs[17]. - The company has established multiple production bases globally, including in Vietnam and Thailand, ensuring sufficient supply of advanced products[22]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has invested approximately CNY 37,910.86 million in environmental protection during the reporting period[102]. - The company has implemented a carbon reduction measure that resulted in a decrease of 137,874 tons of CO2 equivalent emissions[115]. - The company has cumulatively generated over 7.2 billion kWh of clean energy from solar power stations since 2015, with over 150 million kWh generated during the reporting period, resulting in a CO2 emissions reduction of approximately 87,700 tons[117]. - The company received the 2022 Zero Carbon Factory certificate, becoming the first in the photovoltaic industry to achieve this certification[117]. Risks and Challenges - The company has identified key risk factors, including fluctuations in raw material prices and regulatory changes in international markets[1]. - The company faces risks from increasing competition in the photovoltaic industry, with major players expanding capacity and entering new markets[1]. - The company is actively pursuing international market expansion, but faces potential negative impacts from trade disputes and regulatory changes in various countries[2]. Shareholder and Corporate Governance - The company will publicly explain any failure to implement stock price stabilization measures and will compensate investors for losses incurred due to such failures[131]. - The company has committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations regarding stock repurchase and investor compensation[136]. - The company will not transfer shares unless under specific circumstances such as inheritance or mandatory execution[135]. - The company has established measures to ensure that controlling shareholders do not interfere with management activities or infringe on company interests[139].