| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董 事长高纪凡先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《天合光能股份有限公司 2023 年半年度报告》《天合光能股份有 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2023 年 6 月 30 日的财务状况和 2023 年上半年的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2023 年 6 月 30 日合并范围内可能发生信用及资产进行了充分的评估和 分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的 减 值 准 备 。 2023 年 半 年 度 公 司 计 提 各 类 信 用 及 资 产 减 值 准 备 共 计 1,049,723,641.94 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 资产名称 | 本期发生额（1-6 月） | | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第三十五次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红 女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《天合光能股份有限公司 2023 年半年度报告》《天合光能股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果 ...

天合光能股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 31 | | 第八章 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 1 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天合光能股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾培培 | 联系电话：021-38966515 | | 保荐代表人姓名：王哲 | 联系电话：021-38966515 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为天合光能股份有限公司（以下简称 "天合光能"、"公司"或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，对天合光能进 行持续督导，并出具 2023 年半年度（以下简称"本报告期"）持续督导跟踪报 告： 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）技术进步带来的风险 光伏行业在硅片、电池片、组件及系统产品端的新技术不断涌现，要求行业 内的企业加大研发投入、提高创新能力。若公司不能准确判断技术及产品发展趋 势，或未能对最具市场潜力的技术投入足够 ...

前次募集资金使用情况专项报告 天合光能股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、 前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的"证监许可〔2020〕816 号"《关于同意天 合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股， 每股发行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日止，公司实际已向社会公 众公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，募集资金总额为人民币 2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实际募 集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事 务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。 2、2021 ...

天合光能股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十四次会议有关事项的 独立意见 独立董事签名：____________ 江百灵 根据《天合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天合光 能股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天合光能股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第 四十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、根据董事会提出的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，经核 查，我们认为《天合光能股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》、《天合光能股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和中 国证监会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放及使用违规的情形。因此，我们一致同意这两项议案。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《天合光能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十四 次会议有关事项的独立意见》之签字页 ...

一、关于变更公司注册资本的情况 1. 2022 年 11 月 11 日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 2,167,587,415 股增加至 2,169,325,273 股，相应注册资本由人民币 2,167,587,415 元增至人民币 2,169,325,273 元。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于 2020 年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2022-119）。 2. 2023 年 1 月 19 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期第一次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数 由 2,169,325,273 股增加至 2,173,242,227 股 ， 相 应 注 册 资 本 由 人 民 币 2,169,325,273 元增至人民币 2,173,242,227 元。具体情况详见公司于 2023 年 1 ...

天合光能股份有限公司 第十二条 公司董事会或股东大会为外汇套期保值业务的决策机构，未经授权， 其他部门和个人无权作出进行外汇套期保值业务的决定。 第十三条 公司财务部门为外汇套期保值业务的经办部门，负责筹集资金、操 作业务及日常联系与管理。在可能出现重大风险或者出现重大风险时， 及时向董事会或股东大会提交分析报告和解决方案。 第十四条 公司销售部门、采购部门是外汇套期保值业务的协作部门，负责提 供与未来收付汇、投融资相关的基础业务信息和资料。 第十五条 公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套 期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部 门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期 保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业 务中的操作风险。 第十六条 公司董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外 汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。 第三章 审批权限 第四条 公司及公司控股子公司开展外汇套期保值业务，应遵循合法、安全、有 效、审慎的原则，公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务， 所有套期保值业务 ...

天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 天合光能股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 半年度 募集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天合光能股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对 象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截 至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币 5,252,000,000.00 元， 扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《 ...