证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-058 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2023年12月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023年12月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长Liang Zhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计 ...

本次拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 1.8548 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《恒玄科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人 民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-063 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-061 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（下称"恒玄科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-060 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1.8548 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 32.4107 万股，约占公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 12,000 万股的 0.27%。其中首次授予 25.9286 万股，约占激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.22%；预留 6.4821 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.05%。 （3）授予价格：129.492 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股129.492元的价 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对恒玄科技使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄 科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格 为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发 行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元， 上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 新增部分募投项目实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对恒玄科技新增部分募投项目实施主体的事项进行了专项核查，并 发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人 民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 10,331.88 万元后 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》《恒玄科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第 九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目 资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策的内容和审议程序符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关文件的规定。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管 理 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-31 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（__） AIA Investment 海南丰岭 Ariose China Growth Fund 瀚川投资 BESTON VANTAGE FUND 瀚卿鸿儒 BRIGHTER INVESTMENT 杭银理财 Brilliance Capital 杭州锦成盛 China Alpha 杭州萧山泽泉 DOY capital 禾永投资 Dymon Asia Capital 横琴淳臻投资 MARCO POLO PURE ASSET 红杉资本 Oasis Management 泓德基金 PA Asset Management 华安证券 Shandao 华能贵诚信托 SMAM 华泰证券 北京诚盛 华西证券 参与单位名称及 北京高信百诺 华夏基金 人员姓名 北京古槐资本 汇丰晋信基金 北京禹田资本 汇华理财 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved operating revenue of CNY 653,946,959.75, a year-on-year increase of 35.67%[8] - The net profit attributable to shareholders was CNY 68,521,367.17, a slight decrease of 0.79% compared to the same period last year[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,553,674.80, reflecting a year-on-year growth of 19.21%[8] - The cumulative operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 1,564,060,240.55, up 33.75% year-on-year[8] - Operating profit decreased to ¥119,908,624.97 in 2023 from ¥149,800,349.02 in 2022, reflecting a decline of 20%[38] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥117,774,751.85, down 21.5% from ¥150,156,307.71 in 2022[38] - Comprehensive income totalled ¥118,910,046.04 in 2023, compared to ¥152,599,636.03 in 2022, reflecting a decline of 22.1%[39] Research and Development - R&D investment totaled CNY 132,154,961.18, an increase of 12.64% year-on-year, accounting for 20.21% of operating revenue[12] - Research and development expenses rose to ¥367,371,100.62 in 2023, compared to ¥326,744,896.18 in 2022, indicating an increase of 12.4%[37] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 6,483,679,740.81, representing a 1.10% increase from the end of the previous year[12] - The total assets of the company reached RMB 6,483,679,740.81, a slight increase from RMB 6,413,264,617.13 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 1.1%[21] - The total liabilities decreased to ¥393,171,657.34 in 2023 from ¥450,500,338.26 in 2022, a reduction of approximately 12.7%[36] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥6,090,508,083.47 in 2023, up from ¥5,962,764,278.87 in 2022, representing a growth of 2.1%[36] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 314,731,854.35 for the year-to-date period[12] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was RMB 315 million, a turnaround from a net outflow of RMB 402 million in the same period last year, driven by revenue growth and ongoing inventory reduction efforts[27] - Operating cash inflows totaled $1,545,991,121.19, an increase of 11.3% compared to $1,388,147,826.98 in the previous period[41] - Net cash flow from operating activities was $314,731,854.35, a significant recovery from a negative cash flow of $402,030,960.65 in the prior period[41] - The net increase in cash and cash equivalents was $283,925,538.89, down from $355,827,554.62 in the previous period[42] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $2,128,772,215.03, up from $1,810,073,724.77[42] Profitability Metrics - The gross profit margin decreased by 5.83 percentage points compared to the same period last year, impacting net profit growth[13] - The company's gross profit margin for the first nine months of 2023 was 34.84%, a decrease of 4.93 percentage points compared to the previous year, primarily due to rising upstream costs and inventory destocking pressures[26] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.5708, down 0.83% year-on-year[12] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.9812, down from ¥1.2513 in 2022, a decrease of 21.6%[39] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.13%, a decrease of 0.02 percentage points year-on-year[12] - The company received tax refunds amounting to RMB 30,152,188.03 in the first nine months of 2023, compared to RMB 103,528,667.50 in the same period last year, reflecting a decrease of about 70.9%[25] - The company's accounts receivable increased significantly to RMB 449,270,123.53 from RMB 267,892,565.05, representing a growth of about 67.5% year-over-year[20] - The company's fixed assets increased to RMB 82,799,414.70 from RMB 56,637,800.84, showing a growth of approximately 46.2% year-over-year[21] - The company reported a significant increase in other non-current assets, which rose to RMB 279,218,550.35 from RMB 203,105,791.04, representing a growth of about 37.4%[21] - The company's total current assets as of September 30, 2023, were RMB 5,880,049,855.98, slightly down from RMB 5,953,964,530.90 at the end of 2022, reflecting a decrease of about 1.2%[20] - The company's short-term borrowings decreased to RMB 10,000,000.00 from RMB 110,087,822.58, indicating a reduction of approximately 90.9%[21]