恒玄科技（上海）股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开了公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通 过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需 要，提高募集资金的使用效率，公司拟新增全资子公司闻是科技（上海）有限公 司（以下简称"闻是科技"）和恒玄（西安）集成电路有限公司（以下简称"恒 玄西安"）作为募投项目"发展与科技储备项目"的实施主体，并授权公司管理层 开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次新 增募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所 需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （3）第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，将全资子公司 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 恒玄科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、 公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《恒 玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照规定及上海证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息保密工作的主要负责人，董 事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、办理内幕信息知情 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-052 恒玄科技（上海）股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价 格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税 发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万 元，其中超募资金 275,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公 额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。 司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具 了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了 募集资金三方监管协议。 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及永久补充流 动 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年十月 | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股 东 7 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | | 第二节 | | 监事会 31 | | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-051 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议 室采用现场方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经核查，我们认为：公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 使用部分超募资金增加募投项目投资额 及永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对恒玄科技使用部分超募资金增加募投项目投资额及永久补充流动 资金事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人 民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-055 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为 | 第六条 公司注册资本为 | | | 12,003.4708万元人民币。 | 12,004.5559万元人民币。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 12,003.4708万股，均为普通股。 | 12,004.5559万股，均为普通股。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东 大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工 商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为 准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 一、本次变更注册资本的情况 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股份 10,851股。该部分股票均为普通股，已于2024年7月3日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司完成登记。 至此，公司股份总数由普通股 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-054 公司 2024 年前三季度合并报表中归属于母公司的净利润为 28,910.04 万 元，其中，母公司实现净利润 39,386.10 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司 可供分配利润为 120,590.76 万元。公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.76 元（含税），不送红股、不 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润 分配方案为：每股派发现金红利 0.76 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权 登记日的总股本扣减回购专用证券账户中 ...

2024 年 10 月 21 日 公司点评 买入/维持 恒玄科技(688608) 昨收盘:268.00 24H1 业绩亮眼，下游需求旺盛未来可期 ■ ◼ 走势比较 (20%) 14% 48% 82% 116% 150% 23/10/2023/12/3124/3/1224/5/2324/8/324/10/14 恒玄科技 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 1.2/1.2 总市值/流通(亿元) 321.72/321.72 12 个月内最高/最低价 (元) 286.38/98.38 相关研究报告 证券分析师：张世杰 E-MAIL：zhangsj@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523020001 证券分析师：罗平 E-MAIL：luoping@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524030001 证券分析师：李珏晗 E-MAIL：lijuehan@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523080001 事件：恒玄科技发布 2024 年中报，2024H1 公司实现营收 15.31 亿元，同 比增长 68.26%；实现归母净利润 1.48 亿元，同比增长 199.76%； ...

2024年10月12日 证券研究报告|公司研究|公司点评 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------| | | | | | | | | | 恒玄科技(688608) | 投资评级 | 买入 | | 单季度业绩新高,智能终端多点开花 | | 首次评级 | | | 2024年10月11日 | | | 报告正文 | 收盘价(元): | 233.00 | | | | | | ◆ 先进的集成电路设计平台,受益智能终端浪潮 公司主营业务为无线超低功耗计算 SoC 芯片的研发、设计与销售,主要 | 公司基本数据 | | | 包括无线音频芯片、智能可穿戴芯片、智能家居芯片和无线连接芯片。公 | 总股本(百万股) | 120.05 | | | 总市值(百万) | 27,970.62 | | 司芯片产品广泛应用于智能可穿戴和智能家 ...