恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的任职资格和职责 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，公司解除其职务或该董事应当在该事实发生之日 起一个月内离职。 公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公 司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意 1 第一条 为了进一步规范恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形 ...

（二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 恒玄科技（上海）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"恒 玄科技"）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 董 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 1 第一条 为维护恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《恒 玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定 和要求，制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。股东会应当在《公司法》和公司章程规定 的范围内行使职权。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会的有关工作人员、 列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）董事 1、独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司、公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 2、非独立董事：指公司独立董事以外的董事。其中，不在公司担任除董事 外的其他职务的非独立董事为外部非独立董事，在公司同时担任其他职务的非独 立董事为内部董事（包括职工董事）。 （二）高级管理人员 指公司的总经理、副总经理、董事会秘 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）回购 股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称《意见》）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《指引》）及《恒玄科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"），适用 本制度： （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司独立董事人数不符合或达不到本制度规定的人数时，公司应当 按照规定补足独立董事人数。 1 第一条 为进一步完善恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等 有关法律、法规、规范性文件以及《恒玄科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料并执行委员会 的有关决议等。工作组成员由公司董事会秘书办公室、人力资源部 门、财务管理部门等有关部室工作人员担任。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四章 决策程序 2 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事和高级管理人员的考核标准； （二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重 要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪 酬政策或方案；薪酬政策或方案包括但不限于：绩效评价标 准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）拟定公司股权激励计划或员工持股计划草案，提交董事会审 议。核实公司在股权激励计划或员工持股计划实施过程中的 授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见； （四）审查董事和高级管理人员履行职责的情 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事居多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由董事会选举产 生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会及时根据本工 ...

2025 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"恒 玄科技"）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第二届董事会任期届满，本人自 2025 年 11 月起不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员，现将本人 2025 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王艳辉，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。本人于 1991 年至 1994 年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事董莉、李现军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 26 日 [本页无正文，为《恒玄科技〈上海 ) 股份有限公司董事会关于独立董事独立性 情况评估的专项意见》之签字页] 董事签字: Liang Zhang 签署日期: 2026 年 3 月 26 日 经核查公司现任独立董事董莉、李现军的兼职、任职情况以及其签署的独立 性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在 公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大 业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 [本页无正文，为《恒玄科技〈上海〉股份有限公司董事会关于独立 ...