恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事戴继雄、王艳辉、王志华的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事戴继雄、王艳辉、王志华的兼职、任职情况以 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不 存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-015 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"保荐机构"）对恒玄科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用 情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄 科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技向境 内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，公司募集资金总额为人民 币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91 元后， 剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中信建投证券于 2020 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-017 恒玄科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，本公司募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不 含增值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其 他发行费 ...

2024 恒玄科技(上海)股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事会有关ESG情况的声明 | 03 | | 走进恒玄科技 | 04 | | | | | 稳健前行，夯实公司治理 | 13 | | --- | --- | | 公司治理 | 13 | | 合规运营与风险管控 | 18 | | 反商业贿赂及反贪污 | 21 | | 反不正当竞争 | 23 | | 科技赋能，保障产品质量 | 24 | | --- | --- | | 创新驱动 | 24 | | 知识产权保护 | 27 | | --- | --- | | 产品质量管理 | 29 | | 客户服务管理 | 32 | | 数据安全与隐私保护 | 34 | | 供应链管理 | 36 | | 人才为基，共建美好未来 | 39 | | --- | --- | | 员工雇佣与权益保障 | 39 | | 职业健康与安全 | 41 | | 员工发展及培训 | 42 | | 环境保护，推动绿色发展 | 44 ...

履行监督职责情况报告 恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。2024 年 3 月 22 日，第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 2、2025 年 2 月 28 日，审计委员会通过线上会议形式与负责公司审计工作 的注册 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688608 公司简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-016 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了公司《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保公司主营业务发展、 确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超 过 40 亿元（含 40 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高 的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品等，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授 权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。 本次事项经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。现就该事项的具体情况公 告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资产 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情 况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 提高资金运营能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核 定为准。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范 围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。董事会授权公司财务部在上述授 信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件 及具体实施相关事宜。 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688608 证券简称：恒玄 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-023 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板消费电子行业 集体业绩说明会的公告 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果、 财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00-17:00 会议召开方式：线上文字互动 二、说明召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 2025 年 5 月 6 日（星期二） 16:00 前通过公司邮箱 ir@bestechnic.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公 司。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保 ...