深圳惠泰医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称"公司及其控股子公司对外担保总额"，是指包括公司 为控股子公司提供的担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。任何单位和个人不得强制公司为他人提供担保。 第七条 公司为他人提供担保，应视情况采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司控股子公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会做出决议前报公司审核批准，控股子公司应在董事 会或股东会做出决议后，及时备案公司董事会办公室。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，公司及其控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 本制度所称"控股子公司"，是指公司出资设立的全资子公司、公 司的股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控制权的子公司。 1 第一条 为规范深 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明， 并在会议记录中予以载明。经全体董事一致同意，董事会会议的提 前通知期限可以被豁免。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容， 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第九条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、 地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召 开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及 相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会 董事的认可后按期召开。 第一章 总则 第二章 会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次定期会议。 1 第一条 为了进一步规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-047 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监 事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为，上述日常关联交易额度预计事项是为了满足公司日常 生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第一个归属期第二次归属 结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,306 股。 本次股票上市流通总数为 10,306 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-040 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期 第二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的 ...

Group 1: Company Performance and Market Conditions - The company maintains confidence in long-term sustainable development despite a decline in Q3 growth rates [3][6] - In Q3, coronary surgery volumes saw a decline of 20%-30%, but recovery is currently around 90% [4] - The company expects Q4 performance to improve compared to Q3 [4][5] Group 2: Product Development and Sales Strategy - The company focuses on high-quality, cost-effective products due to ongoing medical anti-corruption efforts [3] - New products typically achieve scale sales 2-3 years post-launch [4] - The company anticipates 17,000 to 19,000 three-dimensional surgeries in 2024 [5] Group 3: Financial Metrics and Cost Management - Management fees and marketing expenses are expected to continue decreasing as revenue scales up [4] - The company’s revenue and net profit showed significant growth in Q3, with vascular intervention product coverage and hospital penetration rates increasing [6][7] Group 4: International Market and OEM Business - Overseas business grew over 90% in Q3, accounting for approximately 16% of total revenue [8] - The company is expanding its workforce to address challenges in meeting demand in international markets [8] Group 5: Regulatory and Competitive Landscape - The company has successfully participated in multiple procurement projects, enhancing its market access [7] - The focus on domestic substitution is a key strategic initiative, especially in the peripheral intervention market [7]

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-039 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司管理层将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------- ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-038 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日（星期二） 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：h ...

一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司 | 保荐机构督促惠泰医疗依照相关规定健 | | | 治理制度，包括但不限于股东大会、董事 | 全完善公司治理制度，并严格执行公司治 | | | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高 | 理制度，督导董事、监事、高级管理人员 | | | 级管理人员的行为规范等。 督导上市公司建立健全并有效执行内控 | 遵守行为规范。 | | | 制度，包括但不限于财务管理制度、会计 | 保荐机构对惠泰医疗的内控制度的设计、 | | | 核算制度和内部审计制度，以及募集资金 | 实施和有效性进行了核查，惠泰医疗的内 | | 8 | 使用、关联交易、对外担保、对外投资、 | 控制度符合相关法规要求并得到了有效 | | | 衍生品交易、对子公司的控制等重大经营 | 执行，能够保证公司的规范运行。 | | | 决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息 | | | | 披露制度，审阅信息披露文件及其他相关 | 保荐机构督促惠泰医疗严格执行信息披 | | ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥787,985,502.65, representing a 41.81% increase compared to ¥555,656,872.82 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders increased by 62.01% to ¥257,395,456.84 from ¥158,872,593.10 year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities surged by 84.17% to ¥331,313,449.87, up from ¥179,897,006.36 in the previous year[19]. - Basic earnings per share rose to ¥3.86, a 62.18% increase from ¥2.38 in the same period last year[18]. - The total profit for the first half of 2023 was approximately ¥291.20 million, an increase of 65.5% from ¥175.84 million in the first half of 2022[181]. - The company reported a comprehensive income total of ¥271,655,171.16 for the first half of 2023, which includes a significant increase in retained earnings of ¥147,904,440.04[190]. Market Expansion and Product Development - The company has provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by 15% to 20% compared to the first half[2]. - New product launches include a next-generation cardiac monitoring device, which is expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2023[2]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[2]. - The company is focusing on expanding its peripheral vascular intervention product line, with several products in the registration process, enhancing its market competitiveness[25]. - The company has achieved significant progress in promoting its vascular surgery products, increasing brand recognition in the market[25]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% year-on-year, totaling RMB 50 million, to support innovation in medical technology[2]. - The total R&D investment for the current period is ¥108,927,553.62, an increase of 23.26% compared to ¥88,370,489.51 from the same period last year[43]. - The company has filed 11 new invention patent applications and authorized 3 during the reporting period, with a total of 167 invention patents and 57 authorized patents to date[41]. - The company has developed a complete product line for coronary access products, primarily used in PCI procedures, which includes guiding wires, microcatheters, balloons, and contrast catheters[28]. - The company is committed to continuous R&D investment to align with international standards and expand its product offerings[24]. Regulatory and Compliance Risks - The company has identified potential risks related to regulatory changes in the medical device industry, which could impact future growth[4]. - The company is subject to strict regulatory requirements for its Class III medical devices, which could impact its market access if compliance is not maintained[67]. - The implementation of national centralized procurement policies may lead to price reductions and increased competition in the industry[63]. Shareholder and Governance Matters - The board of directors has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders[5]. - The company has not proposed any profit distribution plan for the reporting period[5]. - The company has committed to a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, aiming for a minimum cash dividend ratio of 80% during mature stages without significant capital expenditures[128]. - The company has established a commitment to comply with all relevant laws and regulations regarding shareholding and transfers, ensuring transparency and accountability[4]. - The company has committed to long-term promises regarding share restrictions and property rights issues since March 31, 2020[99]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 99.19 million yuan in environmental protection during the reporting period[92]. - The company has established an environmental management system and complies with relevant environmental laws and regulations[93]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues[93]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs increased to ¥222,734,109.67, reflecting a year-on-year growth of 35.31%[70]. - The company’s automated production capabilities have significantly improved, contributing to its competitive edge in the market[24]. - The company’s management expenses increased due to rising personnel costs and depreciation from newly established warehouses[72]. Investment and Financial Management - The total amount used for share repurchase will not exceed 2% of the company's total share capital in a single accounting year[112]. - The company’s cash flow from operating activities increased due to growth in business scale and operating profit, resulting in a significant cash flow increase[72]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling ¥331,313,449.87, which is an 84.17% increase from the previous year[70].