Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 1,241,248,200.00 through the issuance of 16.67 million shares at a price of RMB 74.46 per share, with a net amount of RMB 1,150,717,825.25 after deducting expenses [2][3] - As of December 31, 2024, the cumulative usage of the raised funds amounted to RMB 1,055,352,821.42, leaving a balance of RMB 153,789,382.03 [3] Fund Management - The company has established a fundraising management system in compliance with relevant laws and regulations to ensure effective use and management of the raised funds [3] - A tripartite supervision agreement has been signed with the underwriter and the bank holding the funds to clarify responsibilities and obligations [3] Fund Usage - The company has not used idle funds for temporary working capital or made any early investments or replacements in fundraising projects during the reporting period [7][10] - The company approved the use of up to RMB 6 billion of temporarily idle funds for cash management, investing in safe and liquid financial products [7] - As of December 31, 2024, the company achieved a net income of RMB 3,149,200 from cash management of idle funds [9] Project Investment - The company plans to invest RMB 827,451,300 in a regional headquarters project, using RMB 337,320,200 from over-raised funds [11][13] - The company has permanently supplemented working capital with surplus funds from the "Vascular Interventional Medical Device Industrial Upgrade Project," amounting to RMB 14,556,000 [14] Fund Changes and Compliance - The company has not experienced any significant changes in project feasibility or failed to meet planned progress during the reporting period [18] - The company has complied with all disclosure obligations regarding the storage and actual use of raised funds, with no violations reported [22] Auditor's Opinion - The accounting firm, Lixin, has issued a report confirming that the company's fundraising storage and usage comply with regulatory requirements [22][23]

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理并积极回报投资者，大力提升上市公 司质量，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。深圳惠泰医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日发布了《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为 2024 年度提质增效重回报行动明确了工作方向。2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届 董事会第二十一次会议审议通过了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞 争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。公司 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案主要举措 如下： 一、聚焦经营主业，稳固核心竞争力 公司以"成为守护血管健康的核心力量，用科技和责任感，让更多患者受益" 为使命，在保持并巩固电生理和血管通路产品领域竞争优势的同时，持 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就惠泰医疗 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日出具的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号）， 惠泰医疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民 币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次 发行"）。本次发行的 ...

第二章 会议的召集与通知 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由 过半数的董事共同推举的一名董事主持。 第六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日 内，召集和主持董事会会议。 第七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知、传真、电子 邮件送达方式；通知时限为会议召开五日前。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明， 并在会议记录中予以载明。经全体董事一致同意，董事会会议的提 前通知期限可以被豁免。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容， 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第九条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、 地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召 开日之前三日发出书面 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，2024 年任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维 护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖岳峰，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法 学学士，于 1989 年取得中华人民共和国律师资格证书，法学教授。曾任桂林电 子工业学院财经与法律系系主任、学院副院长、桂林电子科技大学副校长；2009 年 8 月至 2017 年 1 月任桂林理工大学副校长；2011 年 12 月至 2023 年 3 月任桂 林理工大学教授 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 短期投资主要指公司仅为获取短期投资收益为目的而购入的能随时 变现且预计持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基 金、分红型保险、委托理财及其他资产管理产品； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括股票、债券、股权和其他投资等。包括但不限于下 列情形： 1 第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规以及规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规 范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动， 包括但不限于投资新设全资或控股子公司（以下简称"子公司"）、 向子公 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终 坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东 的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024 年度 履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱援祥，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业博士 学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担任讲 师、副教授；2001 年 7 月至 2023 年 9 月，任武汉大学动力与机械学院副教授。 2019 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 2024 年度，本人作 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 本制度所称"公司及其控股子公司对外担保总额"，是指包括公司 为控股子公司提供的担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 对外担保管理制度 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 1 第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关 者的合法权益，促进公司健康稳定发展，现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司 对子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司控股子公司的对外担保， 视同公 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，2024 年任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定 和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维 护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙乐非，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学基础 科学（数学和物理）学士，美国约翰斯·霍普金斯大学医学院（The Johns Hopkins University）神经科学系硕士研究生。现任晨壹投资合伙人，医疗行业投资和管 理负责人；曾任 General Atlantic 基金大中华地区医疗行业负责人、董事总经理， 华泰医疗产业 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 1 第一条 为了规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年 ...