上海电气风电集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电气风电集团股份有限公司董事会,现提名蒋琰为上海电气风电 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海电气风电集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海电气风电集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (四 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年 02 月投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 E互动、投资者热线 参与人员 公司投资者 时间 2024年02月 形式 E 互动、投资者热线 接待人员 公司投资者关系团队 问题１、公司 2023 年度业绩出现大幅下降的原因？ 答：公司2023年度业绩出现大幅下滑的主要原因如下： 一方面，由于 2023 年公司交付的风机项目均为装机高峰后 承接的平价项目订单，2022 年度交付项目中含有部分历史 年度承接的高价订单，因此 2023 年度平均销售价格较上年 同期有较大幅度下降。另一方面，受国内风电市场持续激烈 竞争影响，2023年市场招标价格不断下降，公司风电机组销 售订单价格也继续降低。对此，公司通过积极推动产品大型 化、调整技术路线、供应链降本等方式压降成本，产品成本 投资者关系 已有一定降幅，但仍不及销售价格的下降幅度，导致销售毛 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 02 月 08 日收到公司独立董事张恒龙先生提交的书面辞职报告。张恒龙先生因工作 调动原因，辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人和薪酬与 考核委员会委员职务。张恒龙先生除担任上述职务外，未在公司担任其他职务。 张恒龙先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规以及公司章程的有关规定，因此张恒龙先生将继续履行职 责直至新任独立董事产生之日。公司将按照法定程序补选独立董事、董事会提名 委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-008 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 截至本公告披露日，张恒龙先生未直接持有公司股份。 张恒龙先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好 的职业道德和专业素养为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事 会对此表示衷心感谢 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务并于近日办 理完成离职手续。马成斌先生离职后不再担任公司任何职务,相关工作已完成交 接。目前公司的技术研发工作均正常进行，马成斌先生的离职不会对公司的研发 创新能力、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。 马成斌先生与公司签署了《保密信息协议》和《员工竞业限制协议》，对 其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。马成斌先生的离职不影响 公司专利等知识产权的完整性。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务并于近日办理 完成离职手续，马成斌先生离职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对马成 斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一） 关于马成斌先生 1、 个人情况 马成斌先生于 2018 年 04 月加入本公司，历 ...

公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务，马成斌先生离 职后不再担任公司任何职务，马成斌先生具体情况如下： 1、个人情况 马成斌先生于 2018 年 4 月加入公司，历任公司技术部副部长、工程服务技 术和业务负责人等，主要负责公司工程服务技术体系搭建、能力建设以及相关业 务的开展。 截至本核查意见出具日，马成斌先生未直接持有公司股票。 2、参与的研发项目及专利情况 中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对电气风电核心技术人员离职的事项进行了专项核查，并 出具核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 马成斌先生在职期间，曾作为项目负责人及项目骨干承担或参与了国家级及 上海级科研项目，目前相关项目均已结题。 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-007 上海电气风电集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：符合公司《上海电气风电集团股份有限公司上市后 三年内稳定公司股价的预案》规定条件的董事、高级管理人员，以及自愿增持的 监事共计7人（以下简称"增持主体"），拟自2024年01月25日起90日内，通过集 中竞价等或上海证券交易所交易系统允许的其他方式增持公司股份，累计增持股 份金额不低于其上一年度税后薪酬总额的5%，最高不超过其上一年度税后薪酬总 额的10%。具体内容详见公司于2024年01月26日在上海证券交易所网站披露的《关 于稳定股价措施及其实施方案暨董事、监事及高级管理人员增持计划的公告》 （2024-004）。 增持计划实施进展：截至2024年02月01日，增持主体通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份共计62,085股，占公司股份总数的 0.0047%，已超过本 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年 01 月投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 E互动、投资者热线 参与人员 公司投资者 时间 2024年01月 形式 E互动、投资者热线 接待人员 公司投资者关系团队 问题１、公司披露的两个风场目前转让进展情况？ 答：目前公司已顺利完成旗下两家风电项目公司的产权 交易合同签订工作，包括金昌永能新能源有限公司 100%股 权的转让，交易金额为 2.04亿元，股权转让溢价约为 0.44 亿元；张掖市立陇新能源开发有限公司 100%股权的转让，交 易价格为9.44亿元，股权转让溢价约为 2.94亿元。 问题2、贵公司是否有微风发电的产品或业务？ 答：不确定您所提到的微风发电涉及的产品功率范围， 公司目前风机产品覆盖 2.5MW 到 18MW 全系列风电机组，基 本实现了全功率和全场景覆盖。 投资者关系 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 01 月 29 日收到公司董事薛伟平先生提交的书面辞职报告。薛伟平先生因即将退休， 辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。薛伟平先生除担任上 述职务外，未在公司担任其他职务。 根据公司章程的有关规定，薛伟平先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。 薛伟平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事及董事会薪酬与考核委员会委员。 截至本公告披露日，薛伟平先生未直接持有公司股份。 薛伟平先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续 发展发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-005 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 01 月 30 日 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-004 上海电气风电集团股份有限公司 关于稳定股价措施及其实施方案暨 董事、监事及高级管理人员增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预 案》（以下简称"《股价稳定预案》"），公司将采取由符合《股价稳定预案》 规定条件的董事、高级管理人员增持公司股票的措施以稳定股价。 基于对公司未来发展的信心，目前在公司任职并领薪的监事亦自愿增持 公司股票。 本次符合《股价稳定预案》规定条件的董事、高级管理人员，以及自愿 增持的监事共计7人，计划累计增持股份金额不低于其上一年度税后薪酬总额的 5%，最高不超过其上一年度税后薪酬总额的10%，增持股份的价格不超过公司最 近一期期末经审计的每股净资产。 本次增持实施期限：本次公司董事、监事、高级管理人员增持的实施期 限为自公司董事会审议通过本次股价稳定措施及其实施方案之日起90日。 本次董事、监事和高级管理人员的增持计划可能存在因资 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-003 上海电气风电集团股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会 公告[2013]42号)等相关法律法规及规范性文件要求，为维护公司上市后股价的 稳定, 保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，制定了《上海电气风电集团 股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称"《股价稳定预 案》"），该预案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。《股价稳定预 案》的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海电气风电集团股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 根据《股价稳定预案》，"自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公 司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理， 下同）均低于公司上一会计年度期末经审计的每股净 ...