上海电气风电集团股份有限公司 关于公司转让其持有的风电项目公司股权的进展公告 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 本公司在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）采用公开挂牌的方 式转让所持有的全资子公司张掖市立陇新能源开发有限公司（以下简称"立陇新能 源"）100%股权。2023 年 12 月 26 日，经上海联交所审核、本公司确认，确定将由 华润新能源投资有限公司（以下简称"华润新能源"）依法受让上述股权。2023 年 12 月 26 日，本公司与华润新能源签订产权交易合同，交易价格为 94,416.70 万元。 近日，本公司已收到上海联交所就本次交易出具的产权交易凭证以及本次交易 全部价款 94,416.70 万元。立陇新能源亦将于近期在当地市场监督管理局办理工商 变更登记手续。 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 01 月 09 日 1 本次交易的具体情况详见公司在上海证券交易所网站（ww ...

上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-001 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 846,913,268 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 846,913,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5185 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5185 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络 投票相结合的 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议的法律意见书 致：上海电气风电集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气风电集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司股东大会 2024 年第 一次临时会议（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海电气风电集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2023 年 12 月投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 E互动、投资者热线 参与人员 公司投资者 时间 2023年12月 形式 E互动、投资者热线 接待人员 公司投资者关系团队 问题１、如何看待目前大兆瓦机型发展趋势？ 答：公司在 2017 年左右就观察到风电机组大型化的趋 势，并随着近几年的发展，陆上单机容量由最初的 1.5MW上 升至目前的7MW、8MW，甚至 10MW+。海上单机容量由最初的 3.6MW 上升至目前的 12MW、16MW，甚至向 20MW 级别逼近。 随着平价上网政策的落地，平价大基地项目、分散式风电项 目的需求增加，对提高风能资源利用效率、提升风电项目投 资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率等提出 了更高的要求，加速促进了大兆瓦机型的开发。 投资者关系 问题2、公司在风机技术路线方面是如何布局的？ ...

上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议 会议资料 2024 年 01 月 03 日 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 目 录 | 股东大会 2024 年第一次临时会议议程 | 2 | | --- | --- | | 变更募集资金投资项目的议案 | 3 | | 2024 年度日常关联交易的议案 | 6 | | 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 24 | | 申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 | 30 | 1 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第一次临时会议议程 4、审议《申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》 5、股东发言 6、股东现场表决 7、宣布现场投票结果 2 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第一次临时会议-会议资料一 变更募集资金投资项目的议案 会议召开 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-062 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司转让其持有的风电项目公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公司在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）采用公开挂牌 的方式转让所持有的全资子公司张掖市立陇新能源开发有限公司（以下简称"立陇 新能源"）100%股权。2023年12月26日，经上海联交所审核、本公司确认，确定将 由华润新能源投资有限公司（以下简称"华润新能源"）依法受让上述股权。2023 年12月26日，本公司与华润新能源签订产权交易合同，交易价格为94,416.70万元。 经本公司第二届董事会2023年第七次临时会议以及股东大会2023年第三次临 时会议审议通过后，本公司在上海联交所公开挂牌转让立陇新能源 100%股权。 本次交易的背景、股权转让方、交易标的基本情况、交易标的定价情况以及本 次交易对公司的影响等内容，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司转让 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-063 上海电气风电集团股份有限公司 关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 本公司全资子公司上海之恒新能源有限公司下设的金昌金开新能源有限公司 （以下简称"金昌金开"）在上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）采用 公开挂牌的方式转让所持有的全资子公司金昌永能新能源有限公司（以下简称"金 昌永能"）100%股权。2023 年 12 月 14 日，经上海联交所审核、金昌金开确认，确 定由华润新能源投资有限公司（以下简称"华润新能源"）依法受让上述股权。2023 年 12 月 14 日，金昌金开与华润新能源签订产权交易合同，交易价格为 20,405.43 万元。 本次交易的具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的公告》（公告编号：2023-044） 和《关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的进展 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-061 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事、副总裁退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 23 日收到公司董事、副总裁郑刚先生提交的书面辞职报告。郑刚先生因到龄 退休，辞去公司第二届董事会董事、副总裁职务。郑刚先生除担任上述职务外， 未在公司担任其他职务。 郑刚先生担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 根据公司章程的有关规定，郑刚先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。郑 刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作，亦不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序补选 董事。 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海电气 风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板股票上市规则》"）等相关规定，对电气风电与上海电气集团财务有 限责任公司（以下简称"电气财务"）签订《金融服务协议》暨关联交易的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 因日常经营业务的资金需要，经第二届董事会 2023 年度第八次临时会议审 议批准，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体按公平合理的市场价格和 一般商业条款，接受电气财务提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和 承兑等授信类金融服务）等金融服务业务（以下简称"金融服务业务"）。其中， 公司及其子公司在电气财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币 560,000 万 元或等值外币；电气财务向公司及其子公司提供的 2024 年度最高未偿还授信业 务（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）余额不超 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与 关联交易》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》和《关联 交易管理制度》等文件的有关规定,我们作为独立董事对关于2024年 度日常关联交易及公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融 服务协议》暨关联交易事项在拟提交董事会审议前进行事前审核,我 们发表意见如下: 上海电气风电集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会2023年度第八次临时会议 相关事宜的事前认可意见 经审阅相关文件,公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体 (以下简称"公司及其子公司")2024年度拟与各关联人发生的日常 关联交易均为日常经营业务所需,公司将遵循商业规则与各关联人实 施关联交易,与关联人发生采购业务主要系相关关联人在不同领域有 其专业优势、管理优势等,能够保障公司零部件的供应、质量和成本 控制;与关联人发生合理的关联销售业务有利于扩大公司的市场份额 和销售规模。各项关联交易定价原则明确,将遵循协商一致、公平交 易、互惠互利的原则,该事项对公司独立性无影响,不会损害公司及 其他非关联方的利益。我们对 2024年度日常关联交易事项予以认可, 一致同意将此议案提交第 ...