关于公司日常关联交易预计的公告 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 9 月 27 日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第四十二次会议审议了《关于公司日常关联交易预计的议案》，根 据法律及《公司章程》等对关联交易的有关规定，公司无关联董事需要回避表决， 表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 同日，第二届监事会第三十三次会议审议了《关于公司日常关联交易预计的 议案》，公司无关联监事需要回避，表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对， 表决通过。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 1%以上，本次关联交 ...

第二届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十 三次会议于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 9 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司 章程》《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合 法。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同 意，金盘科技向不特定对象共计发行可转换公司债券 9,767,020 张，每张债券面值 为 100 元，募集资金总额为 976,702,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 20,704,106.68 元后，募集资金净额为 955,997,893.32 元。上述募集资金到位情况已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）审验， 并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到 位情况验证报告》。 为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后， 公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公 司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集 资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南 金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等规定，对金盘科技日常关联交易预计的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 公司对 2023 年 9 月 27 日至 2023 年年度股东大会召开之日期间将与关联方 为恒智能科技（上海）有限公司（以下称"为恒科技"）及其下属子公司的交易 情况进行了预计： 单位：元 | 关联交易 | | | | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实际发生 | 占同类 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 关联人 | 本次预计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 金额 | 业务比 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）本 次拟使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的闲置可转债募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第 三十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营 及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的 闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南 金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对金盘科技拟继续使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同意， 金盘科技向不特定对象共计发行可转换公司债券 9,767,020 张，每张债券面值为 100 元，募集资金总额为 976,702,000.00 元，扣除承销费（不含增值税）16,115,583.00 元后公司实际收到募集资金 960,586,417 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日 召开第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集 资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，为了提高募集资金使用效 率，降低公司财务成本，公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲 置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业 务相关的生产经营活动，使用期限自公司第二届董事会第三十次会议审议通过之日 起 12 个月内有效。具体详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定。 本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 261,317,363 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 261,317,36 ...

2023 年 9 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 债券简称：金盘转债 债券代码：118019 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 7 | 2 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《海南金盘智能科技股份有限公 司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特 制定 2023 年第一次临时股东大会会议 ...