证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 1 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | | 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 3 | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 6 | | 议案二：关于调整 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 7 | | | 议案三：关于选举董事的议案 8 | | | 第四届董事会非独立董事候选人简历 9 | | | 议案四、关于选举独立董事的议案 12 | | | 第四届董事会独立董事候选人简历 13 | | | 议案五、关于选举监事的议案 15 | | | 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 16 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李勇,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董事 会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰新 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举郑今兰女士为公司第四届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-053 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 截至目前，郑今兰女士直接持有公司股份8.4万股，通过青岛杰莱特企业管 理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.6万 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-051 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及 公司章程的规定，监事会提名刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工 代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，刘昕女士、黄杰刚先生将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 1.01《关于提名刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02《关于提名黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 9 日 11:00 在公司会议室 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人宋又强,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董 事会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰 新光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名李勇为青岛海泰新光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 ...

综上，我们同意提名李勇先生、宋又强先生和王鸣先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进 行审议。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 青岛海泰新光科技股有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《青岛海泰新光科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 公司独立董事候选人李勇先生、宋又强先生和王鸣先生具有履行独立董事 职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他 有关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处 罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王鸣,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董事 会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰新 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-052 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届 董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郑安民、郑耀、辜长明、周良为 公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李勇、宋又强、王鸣为公司第四届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人李勇、宋又强、王鸣均已完成独立董事履 职培训， ...

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 9 月 9 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会 董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-050 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》; 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期将于 2024 年 9 月 24 日届满，根据《公 司法》及公司章程的规定，董事会提名郑安民先生、郑耀先生、辜长明先生、周 良先生为公司第四届董事会非 ...