青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688677 公司简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） - 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 归属于上市公司股 东的净资产 | | | | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | | | | | 减(%) | | 营业收入 | 265,610,402.51 | 220,416,210.20 | 20.50 | | 利润总额 | 84,925,181.63 | 80,212,610.55 | 5.88 | | 归属于上市公司股 | | | | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | | | | | 东的扣除非经常性 | 72,486,245.51 | 64,678,297.47 | 12.07 | | 损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现 | | | | | 金流量净额 | | | | | 加权平均净资 ...

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-044 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及摘要的议案》; 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司 参与半年度报 ...

格隆汇8月22日丨海泰新光(688677.SH)公布，2025上半年实现营业总收入2.66亿元，同比增长20.5%； 归属母公司股东净利润7444.84万元，同比增长5.52%；基本每股收益为0.62元。 ...

司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的利益。 二、修订和制定部分治理制度的情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-047 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、取消监事会、修订公司章程的情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，取消监事设置，《中华人 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-046 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2021 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分 募集资金投资项目增加实施主体的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公 司借款以实施募投项目的议案》，青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称"奥 美克"）在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户，淄博海泰新光 光学技术有限公司（以下简称"淄博海泰"）在上海浦东发展银行股份有限公司 青岛分行开立了募集资金专户。2021 年 3 月 25 日，公司、奥美克和保荐机构与 招商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、淄博 海泰和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，青岛海 泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。 2024 年，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举 措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-049 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-045 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由公司监事长郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半 年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-044 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》; （三）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688677 公司简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 185 青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）陈明 明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存 ...