青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名宋又强为青岛海泰新光科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-054 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名王鸣为青岛海泰新光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用 ...

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2024 年 8 月 20 日 公司研究 大客户拿货节奏放缓，静待发货水平回升 ——海泰新光（688677.SH）2024 年半年报点评 要点 事件：公司发布 2024 年半年报：实现营收 2.20 亿元（-17.7% YOY）、归母净 利润 0.71 亿元（-21.0% YOY）、扣非归母净利润 0.65 亿元（-24.6% YOY）。 其中 2Q24 实现营收 1.03 亿元（-13.9% YOY）、归母净利润 0.32 亿元（-21.4% YOY）、扣非归母净利润 0.28 亿元（-28.3% YOY）。 点评： 受大客户拿货节奏放缓影响，短期营收呈现下降，静待公司发货水平回归正常。 24 年上半年公司营收有较明显下降，主要系美国客户为降低库存量，放缓从公 司的拿货节奏，导致公司营收短期下降。大客户新一代内窥镜系统销售持续增长， 客户库存逐步被消化，后续公司发货水平有望回归到正常节奏。 内窥镜整机市场反馈良好，积极配套开发外延产品。公司第二代 4K 内窥镜系统 在春节后开始量产销售，累计发货超过 100 套，市场反馈良好。内窥镜方面， 公司对全套产品（摄像、光源、多种镜体）进行持续开发，同时积极配套开发 ...

[Table_TargetPrice] [Table_Main] 公司研究|医疗保健|医疗保健设备与服务 证券研究报告 海泰新光(688677)公司点评报告 2024 年 08 月 20 日 [Table_Title] 客户降库存影响业绩，下半年订单有望恢 复 ——海泰新光（688677.SH）2024 半年报点评 [Table_Summary] 事件： 公司发布 2024 半年度报告，2024 年 H1 实现营业收入 2.20 亿元，同比下 降 17.70%；归母净利润 0.71 亿元，同比下降 21.02%；扣非归母净利润 0.65 亿元，同比下降 24.55%，EPS 为 0.58 元。 核心客户库存量逐渐出清，下半年放量可期 公司上半年营收、归母净利润有所下降，主要源于美国客户为降低库存量， 放缓零部件购入进程，从而造成公司短期内的收入下滑。公司上半年毛利率 64.09%（-0.03pct），净利率 31.66%（-1.08pct）；销售费用率为 4.65% （+1.50pct），管理费用率为 10.91%（+1.68pct），研发费用率为 13.98% （+1.11pct），财务费用率为-2.57% ...

来访者类型 特定对象调研 分析师会议 □策略会 媒体采访 R 业绩说明会 新闻发布会 £路演活动 £公司来访 £ 其他 电话会议 详见附件 来访人员姓 名、身份证 号及职务 接待时间 8 月 19 日 预约接待地点 / 【243】人 接待人员 董事、总经理郑耀， 公司副总经理、董事 参会投资者 会秘书、财务总监汪 方华，独立董事黄杰 刚 | --- | --- | |----------|------------------------------------------------------------------| | 交流问题 | 1、二季度光源和镜体的发货量如何？二季度国内整机产品的销售情况？ | | | 公司上半年内窥镜销售数量九千多支，比去年上半年略微下降。其中 | | | 二季度的内窥镜销售数量为四千五百支左右。上半年光源模组销售数量一 | | | 千八百套，相比去年上半年的六千多套有较大差异，主要是去年客户推出 | | | 新系统，针对新系统的光源模组备货较多，今年减少库存影响公司出货。 | | | 公司的整机产品是在去年年底获得产品注册，从今年春节过后开始批 | | | 量生产和发货，目前 ...

美国子公司包括泰国工产的进展还是非常顺利的包括国内整机的放量也是非常可观那接下来我们首先有请董事总经理郑总来为我们介绍一下中报的情况有请郑总大家好我是海泰新光的总经理郑耀欢迎大家来参加我们海泰新光的业绩说明会也谢谢大家对我们公司的关注 这里我就首先介绍一下我们2024年上半年的经营情况然后后面我们再做交流首先我们2024年的上半年我们的营收是2.2亿比2023年的上半年的2.6768亿下降了18%主要的原因是2023年上半年美国大客户 为新系统的发布 它持续的集中背后就包括了玫瑰金和光源模组 尤其是光源模组所以2023年上半年的同期基数非常高同时背后也造成了客户的库存出于一个较高的水平 所以为了降低库存量 客户今年就放缓了从公司进货的节奏从客户的公开资料来看的话其实它的新一代立规金系统的销售是持续增长的所以随着后面客户库存量下降到正常水平的话我们公司的发货会逐步回升 另外我们公司上半年实现的净利润是7000万,比2023年的上半年下降20%以下,跟我们的营收下降比例是同比例的。 2024年的上半年我们公司的主营业务收入是2.19亿占公司营业收入99.2%所以主营业务还是突出其中主营业务的毛利率是2023年上半 ...

海泰新光(688677. SH) /医 疗器械 证券研究报告/公司点评 2024年8月18日 公司盈利预测及估值 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

短期业绩承压，订单放量节奏有望恢复 ——海泰新光 2024 年半年报点评 核心观点 ⚫ 大客户高库存逐渐消化，边际有望改善。2024H1 ，公司实现营收 2.2 亿元，同比17.7%，主要系 2023H1 美国大客户为新系统的发布持续集中备货，一方面造成同期 基数较高，另一方面客户为消化高库存后续进货节奏放缓；实现归母净利润 0.71 亿 元，同比-21.0%，主要系营收规模同比下降，以及在研发投入、市场开拓、国外建 厂等方面投入增加所致。根据公司公告，客户新一代内窥镜系统销售持续增长，随 着客户库存量下降到较低水平，作为其内窥镜核心部件唯一供应商，公司发货量将 逐渐回升。 ⚫ 积极开拓国内市场，加快布局海外业务。公司积极开拓国内市场，截至 2024H1，第 二代 4K 内窥镜系统已累计发货超 100 套，带动整机设备营收同比增长 200%，为自 主品牌建设和整机业务拓展打下良好基础。另外，2024H1 公司全资子公司美国奥美 克通过大客户认证，后续客户订单调整为下达到美国奥美克，该业务流程已进入测 试阶段；泰国子公司生产能力建设和相关认证进度正持续推进，有利于规避国际政 策如关税的影响，确保海外业务稳健发展 ...