2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-065 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

股票代码：688677 股票简称：海泰新光 公告编号：2024-062 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心音频直播和网络互动 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 1 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心音频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 21 日(星期一) 至 10 月 25 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@novelbeam.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 2024 年 10 月 8 日 8:30 时，青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪 酬与考核委员会第一次会议在公司会议室召开，3 名委员全部出席。会议由召集 人宋又强先生主持。 会议以举手表决的形式通过了如下议案： 一、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 1.792 万股 限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于第二个归属期公司层面业绩考核未达标， 本激励计划激励对象（不包含已离职人员）对应第二个归属期已获授尚未归属的 限制性股票共计 59.822 万股不得归属，由公司作废。因此，本次合计作废处理 的限制性股票数量为 61.614 万股。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 （以下无正文） 薪酬与考核委员会成员 （本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-060 青岛海泰新光科技股份有限公司关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通 过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立 董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-061 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 截至 2024 年 9 月 30 日，青岛海泰新光科技股份有限公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 737,000 股，占公司总股本 120,614,000 股的比例为 0.6110%，回购成交的最高价 40.75 元/股，最低价为 28.89 元/股，支付的资金总额为人民币 26,109,622.58 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 浙江省杭州市上城区华润大厦 A 座 3001 室 邮编:310017 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No. iang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 北京竞天公诚 关于言品海参新 作废处理 2022 年限制性股票 分限制性股票的 法律意见书 致:青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛海泰新光科技 股份有限公司(以下简称"海泰新光"或"公司")的委托,作为公司 2022年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,就海泰新光作 废处理 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本次作废")所 涉及的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师声明事项: - 1 - 1、本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-059 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会董事长、第四届董事会各 专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表；第四届监事会第一次 会议选举产生第四届监事会主席。具体情况如下： 一、选举第四届董事会董事长 鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第四届董事会董事长， 任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 郑安民先生的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-058 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （二）通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》； 监事会认为：因公司 2022 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，已 不符合激励资格，作废其已获授但尚未归属的合计 1.792 万股限制性股票；因第 二个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划激励对象（不包含已离职人员） 对应第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计 59.822 万股不得归属，公 司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废已授予尚未归属的限 制性股票合计 61.614 万股。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-057 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 10 月 8 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》; 鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第四届董事会董事长， 任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-056 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 二、监事会换届选举情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职 工代表监事郑今兰女士共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会成员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）及《青岛海泰新光科技股份有 限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-053）。 三、换届离任人员情况 公司本次换届完成后，李忠强先生、蒋永祥先生不再担任公司非独立董 ...