使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对容知日新使用银行电汇、银行承兑汇票、商 业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容 知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特 定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对容知日新使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金， 在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 1.9 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-060 安徽容知日新科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况 下，使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56 亿元的 2023 年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 已履行的审议程序：2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议 和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-058 安徽容知日新科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进 行相应调整。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项 出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容 知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特 定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 159,999 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽容 知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对容知日新调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容 知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特 定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民 币 4,028,239.45 元，公司实际募集资金净额为人民币 155,971 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-057 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于使用银行电汇、银行承兑汇 ...

验资报告 安徽容知日新科技股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4-2 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 6 | | 4 | 验资事项说明 | 7-9 | 验 资 报 告 容诚验字[2024]230Z0111 号 安徽容知日新科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 11月 5 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二四年十一月 全体董事签名： 聂卫华 贾维银 姚结兵 黄莉丽 罗曼曼 张 璇 王 翔 高洪波 全体监事签名： 贾韵坛 刘 刚 刘兴瑞 高级管理人员签名： 姚结兵 贾维银 黄莉丽 安徽容知日新科技股份有限公司 年 月 日 2 | 聂卫生 | 贾维银 | 姚结兵 | 黄莉丽 | 罗曼曼 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | . 지 | | | | 张 璇 | 王 翔 | 高洪波 | | | | 全体监事签名: | | | | | | | | Par Pr | | | | 贾韵坛 | | 刘 刚 | | 刘兴瑞 | | 高级管理人员签名: | | 41 | | | 3 | 目 录 4 | | --- | | ...

非公开发行 A 股 资金到位情况验资报告 国元证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0110 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 " | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 验资报告 1-2 | | 2 | 安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行 A 3 股投资者认购资金明细表 | 录 资 报 告 n 容诚验字[2024]230Z0110 号 国元证券股份有限公司: 经我们审验,截至 2024年 11月 04日下午 15:00止,贵公司指定的股东缴存 款的开户行中国工商银行合肥四牌楼支行的 1302010129027337785 账号已收到聂 卫华、国泰基金管理有限公司共16家特定投资者缴存的认购资金,资金总额人民 币 159,999,991.90元(壹亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元玖角),16 家投 资者认购具体情况详见本报告附件。 本验资报告供贵公司根据有关规定确定容知日新向特定对象发行股票认购资 金缴入贵公司指定的认购资金专用账户 ...

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股 票发行情况报告书》等相关文件。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-056 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 9 日 ...