安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 具有以下情形之一，为关联自然人、法人或其他组织： （四）与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | 安徽容知日新科技股份有限公司章程 安徽容知日新科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司采取整体变更方式发起设立，在合肥市高新开发区市场监督管理局注册 登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码号：91340100664238732X。 第三条 公司于 2021 年 6 月 21 日经过中国证监会作出注册决定，首次向社 会公众发行人民币普通股 1,372 万股，于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所（以 下简称"交易所"）科创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽容知日新科技股份有限公司。 公司英文名称：A ...

安徽容知日新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 安徽容知日新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 安徽容知日新科技股份有限公 ...

安徽容知日新科技股份有限公司信息披露管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《安徽容知日新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将对 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的重大信 息，在规定的期限内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照 规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第六条 信息披露义务人披露的信息，应当简明清晰、便于理解。 ...

安徽容知日新科技股份有限公司内部审计制度 安徽容知日新科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本 规范》及相关应用指引等相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及所属公司财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整和公平，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 第四条 ...

安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则 安徽容知日新科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等） 的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《安徽容知日新科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时 ...

安徽容知日新科技股份有限公司舆情管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司 ...

安徽容知日新科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律法规、规范性文件 及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽 容知日新科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 "信息披露义务人"是指公司、公司董事、总经理、财务负责人、董 事会秘书及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工 作人员；持有公司 5%以上股份的股东及其他公司关联人。 第三条 信息披露义务人按照相关法律法规、《自律监管指 ...

安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《安徽容知日新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第六条 公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数，并由独立董事担任召集人。 1 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中，独立董事 2 名，由股东会选举产生。 董事会设董事长 1 ...

安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度 安徽容知日新科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获 ...