证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-001 中控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及 表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 1 Building, Winland ngiisi Road, Han 北京金社(杭州)律师事务所 关于中控技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律 发表意见。 之法律意见书 致:中控技术股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中控技术股份有限公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% within the next 6-12 months [22][17]. Core Insights - The company has achieved significant breakthroughs in its self-developed PLC products, particularly in the oil and gas sector, which are expected to open new growth avenues beyond its traditional DCS advantages [21]. - The introduction of the "4+1" industrial AI product system is anticipated to enhance the optimization and iteration of the company's TPT industrial time series model, solidifying its leadership in industrial automation [21]. - The company’s revenue and profit forecasts for 2024-2026 are adjusted to RMB 95.8 billion, RMB 111.3 billion, and RMB 129.6 billion for revenue, and RMB 12.0 billion, RMB 14.5 billion, and RMB 16.9 billion for net profit, respectively [22]. Summary by Sections Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 6,624 million in 2022, with a growth rate of 46.56%, and is projected to reach RMB 12,958 million by 2026, with a growth rate of 16.42% [14]. - The net profit attributable to the parent company was RMB 798 million in 2022, with a growth rate of 37.18%, expected to grow to RMB 1,689 million by 2026 [14]. - The diluted earnings per share (EPS) were RMB 1.606 in 2022, projected to increase to RMB 2.136 by 2026 [14]. Market Position and Strategy - The company has successfully implemented its PLC products in various benchmark projects across multiple industries, including petrochemicals and rail transit [21]. - The anticipated investment peak in the Xinjiang coal chemical industry from 2025 to 2030, with a potential total investment of RMB 491.6 billion, is expected to drive demand for related products [21]. Valuation Metrics - The current stock price corresponds to a P/E ratio of 33.3 for 2024, 27.6 for 2025, and 23.6 for 2026, indicating a favorable valuation trend [22].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a price increase of over 15% in the next 6-12 months [20][23]. Core Views - The company has achieved significant breakthroughs in its self-developed PLC products, which are now being applied in various benchmark projects across multiple industries, including petrochemicals and rail transit [30]. - The introduction of the "4+1" industrial AI product system is expected to enhance the company's position in industrial automation and drive future growth [30]. - The coal chemical industry in Xinjiang is projected to enter a peak investment period from 2025 to 2030, potentially leading to substantial procurement opportunities for the company [30]. Financial Summary - The company's revenue is forecasted to grow from 8,620 million RMB in 2023 to 12,958 million RMB by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 16.42% [3]. - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 1,102 million RMB in 2023 to 1,689 million RMB in 2026, reflecting a CAGR of about 16.61% [3]. - The diluted earnings per share (EPS) is projected to rise from 1.402 RMB in 2023 to 2.136 RMB in 2026 [3]. - The company's price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 32.35 in 2023 to 23.63 in 2026, indicating improving valuation metrics [3].

中控技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-080 中控技术股份有限公司 1 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月21日召开公司第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用暂 时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经 营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元的自有资金购买安全性 高、流动性好、短期（不超过12个月）理财产品。自公司第六届董事会第十次会 议审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行 使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。现 将相关情况公告如下： 一、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况 （一）购买理财产品目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效 率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）购买理财产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品， 使用 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-082 中控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

关于中控技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为中控技 术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中控技术拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）IPO募集资金情况 中国证券监督管理委员会于2020年9月29日核发《关于同意浙江中控技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号），公司 获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股4,913万股，发行价格为 35.73元/股，募集资金总额为人民币175,541.49万元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-083 中控技术股份有限公司 1 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 21 日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的理财产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于 提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金投资项目建设和募集资金 ...