深圳市科思科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人符合法律、行政法规及其他有关规定，对独立董事任职资格的规定，任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 关天鹉，男，1958 年生，本科学历，专业背景为会计学，中国国籍，无境 外居留权。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，任罗定市职业中学财务会计科教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任罗定市经济委员会计划财务科副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，任顺德市会计师事务所审计部注册会计师；1998 年 9 月至 2014 年 11 月，任广东万家乐股份有限公司财务部财务经理、财务总监；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，任广东万家乐股份有限公司审计部总经理助理；2015 年 6 月至今， 任佛山市中正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。2018 年 7 月起至今， 担任广东海川智能机器股份有限公司（上市公司）独立董事；2020 年 11 月 1 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-014 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下 一年度。 鉴于公司 2023 年度未实现盈利，尚不满足《深圳市科思科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中现金分红条件，且公司日常经营和未来 发展对资金需求较大，所以 2023 年度拟不进行利润分配。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议、第 三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度 实现净利润 -221,533,767.18 元，其中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -203,256,655.33 元。截至 2 ...

深圳市科思科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2024 年度与关联方发生的关 联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》 及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会 因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议情况 深圳市科思科技股份有限公司于2024年4月25日召开了独立董事专门会议， 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事经审议一 致认为，公司预计与关联方发生的2024日常关联交易是基于公司正常经营需要， 以公平、自愿的原则进行，不存在违反法律 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等规则的有关规定和要求，作为深圳市科思科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、实事求是、对全体股东负责的态 度，对公司 2023 年度对外担保事项进行了认真审核和监督，现发表如下专项说 明： 报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持 续到本报告期的对外担保事项。公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的 相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。 2024 年 4 月 25 日 —————— —————— （以下无正文） 独立董事（签字）： （此页无正文，为关于《深圳市科思科技股份有限公司独立董事关于 2023 年度 对外担保情况的专项说明》之签署页） 关天鹉 谭立亮 ...

一、募集资金基本情况 中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科思科技 2023 年度募集资金的 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额 为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计 91,795,770.67 ...

深圳市科思科技股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审 核报告 北京大华核字[2024]00000127 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报 告 1-2 二、 深圳市科思科技股份有限公司关于 2022 年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 三、审核意见 我们认为,深圳市科思科技股份有限公司董事会编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 ...

公司代码：688788 公司简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2024 年 4 月 26 日 深圳市科思科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明》的意见 经审核，公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的真实情况， 符合相关法律、法规及监管规则的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认 可，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续 履行监督职责，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 深圳市科思科技股份有限公司监事会 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市科思科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（信会师报字 [2023]第 ZI10364 号），对 2022 年度内部控制出具了带强调事项的无保留意见的 审计报告（信会师报字[2023]第 ZI10367 号）。公司董事会就该保留意见涉及事 项已消除的情况进行了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： ...

深圳市科思科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市科思科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（信会师报字 [2023]第 ZI10364 号），对 2022 年度内部控制出具了带强调事项的无保留意见的 审计报告（信会师报字[2023]第 ZI10367 号）。公司董事会就该保留意见涉及事 项已消除的情况进行了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度带强调事项 段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如 下： 经审核，公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度带强 调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观 反映了公司的真实情况，符合相关法律、法规及监管规则的规定。监事会对董事 会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除。公司监事会将继续履行监督职责，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 深圳市科思科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 监事会对《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控 制鉴证报告 ...