苏州瑞可达连接系统股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行为，界定债券 持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的规 定及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州瑞可达连接系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"）。 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 1、公司在制定利润分配政策和具体方案时，充分考虑对投资者的回报，每 年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利； 为完善和健全苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2022 年修订）》及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，公司董事会综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 特制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2552 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.nof.gov.cn）"进行任 "在" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-14 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2552 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)董事 会编制的截至 2023年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞可达为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞可达申请向不特定对象发 行可转换公司债券所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的 ...

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审 议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《苏州瑞可达连接系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关公告 已于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广 大投资者注意查阅。 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-05 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-047 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出，会议由董事长 吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件的相关 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规、规范性文 件及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》、《苏州瑞可达连接系统股份有限 公司董事会议事规则》、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于 独立判断的立场，现就公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独 立意见 我们认为：公司具备《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法 律、法规、规章和规范性文件规定的向不特定对象发行可转换公司债券的相关 规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。我们一致 同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 二 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-050 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及 其他规范性文件的要求，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事项对即期 回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设及说明 以下假设仅为测算本次发行摊 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二三年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 2 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象 发行证券 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 $$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\in J\backslash\backslash\backslash\exists}}}$$ 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 95,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投 资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集 资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公 司以自有资金或自筹解决。 二、本次募集资金运用具体情况 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-048 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以通讯文件方式送达全体监事，会 议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件的相关规定，公司监事会对公司实 ...