中国宝安集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第一章 总则 第三条 公司董事局设独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件及独立性要求 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第 ...

中国宝安集团股份有限公司 关于公司高级管理人员收到《行政处罚事先 告知书》的公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-011 贺雪琴涉嫌内幕交易"龙蟠科技"及贺雪琴、罗某某涉嫌共同内幕交易"龙 蟠科技"的行为违反了《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成《证 券法》第一百九十一条第一款所述内幕交易行为。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》 第一百九十一条第一款的规定，中国证监会拟作出如下决定： 1、对贺雪琴内幕交易行为，没收违法所得 452,975.85 元，并处以 1,358,927.55 元罚款； 2、对贺雪琴、罗某某的共同违法行为，没收违法所得 6,069,164.44 元，处以 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日披露了 《关于公司高级管理人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公 告编号：2022-037），公司副总裁贺雪琴先生因涉嫌证券市场内幕交易被中国证 券监督管理委员会（以下简 ...

根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换3只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年5月31日 ...

附件：部分指数样本调整名单 | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600021 | 上海电力 | 600023 | 浙能电力 | | 600056 | 中国医药 | 600129 | 太极集团 | | 600521 | 华海药业 | 600362 | 江西铜业 | | 600859 | 王府井 | 600372 | 中航机载 | | 601155 | 新城控股 | 600482 | 中国动力 | | 601615 | 明阳智能 | 600839 | 四川长虹 | | 601877 | 正泰电器 | 600886 | 国投电力 | | 601958 | 金钼股份 | 601006 | 大秦铁路 | | 603185 | 弘元绿能 | 601058 | 赛轮轮胎 | | 603260 | 合盛硅业 | 601168 | 西部矿业 | | 603486 | 科沃斯 | 601901 | 方正证券 | | 603517 | 绝味食品 | 601916 | 浙商银行 | | 603833 | 欧派家居 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,999,751,793.71, a decrease of 39.24% compared to CNY 8,228,499,170.23 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 70,773,244.88, down 70.43% from CNY 239,346,190.45 year-on-year[3]. - Basic earnings per share were CNY 0.0274, a decline of 70.47% compared to CNY 0.0928 in the same period last year[3]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 252,086,001.79, down from CNY 443,624,965.03 in Q1 2023, reflecting a decline of 43.2%[13]. - In Q1 2024, the net profit of China Baoan Group was CNY 275,970,813.74, a decrease of 40.7% compared to CNY 466,266,526.51 in the same period last year[12]. - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 447,121.31, compared to a loss of CNY 3,107,523.79 in Q1 2023, indicating a significant recovery[12]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue and increased costs, impacting overall profitability[11]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 45.28% to CNY 945,353,375.94 from CNY 1,727,503,958.72 in the previous year[3]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 5,377,310,860.15, down 36.8% from CNY 8,474,847,685.66 in the previous year[15]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 4,431,957,484.21, a decrease of 34.3% compared to CNY 6,747,343,726.94 in Q1 2023[15]. - The net cash flow from investing activities was CNY -2,380,212,934.88, compared to CNY -727,360,643.47 in the same period last year[15]. - The net cash flow from financing activities was CNY 2,391,801,952.31, a substantial increase from CNY 28,269,381.61 in Q1 2023[15]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 9,606,576,960.96, up from CNY 8,888,564,051.23 at the end of Q1 2023[15]. - The company’s cash and cash equivalents increased by CNY 952,480,261.37 during the quarter, compared to an increase of CNY 1,036,730,692.66 in Q1 2023[15]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.15% to CNY 52,177,324,572.50 from CNY 50,100,025,790.84 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to CNY 30,697,050,703.51 from CNY 29,076,869,622.03, reflecting a rise of 5.6%[11]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 10,044,687,265.48 from CNY 9,932,193,503.06, an increase of 1.1%[11]. - The company’s financial report indicates a stable increase in receivables, with accounts receivable amounting to ¥289,690,861.25[9]. - Accounts receivable decreased to CNY 4,494,286,426.61 from CNY 4,929,686,236.31, indicating a decline of 8.8%[10]. - Inventory increased slightly to CNY 10,612,712,170.75 from CNY 10,536,290,414.81, showing a growth of 0.7%[10]. - Short-term borrowings rose to CNY 2,377,265,694.95 from CNY 2,012,847,287.81, an increase of 18.1%[11]. Investments and Shareholders - The company reported a significant increase of 75.13% in trading financial assets, reaching CNY 1,085,811,862.55 due to an increase in wealth management investments[5]. - The company experienced a 142.29% rise in prepayments, totaling CNY 290,581,024.03, attributed to increased material procurement payments[5]. - Investment income showed a drastic decline of 135.76%, resulting in a loss of CNY 98,962,411.07 compared to a profit of CNY 276,739,569.40 in the previous year[5]. - The company has signed a supplementary agreement for a joint venture project with STELLAR INVESTMENT PTE. LTD. to increase investment in the integrated project for producing 80,000 tons of new energy lithium battery anode materials annually[8]. - The top shareholder, Shenzhen Chengxing Investment Co., Ltd., holds 17.55% of the shares, with a total of 452,559,574 shares[6]. - The second-largest shareholder, Shaoguan High-tech Enterprise Management Co., Ltd., owns 16.02% of the shares, totaling 413,150,033 shares[6]. - The company reported that the top ten shareholders collectively hold a significant portion of the shares, with the first three shareholders having no related party relationships[6]. - The company has a total of 177,969 common shareholders as of the end of the reporting period[6]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities during the reporting period[7]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[11].

中国宝安集团股份有限公司 独立董事关于第十四届董事局第四十八次会议 相关事项的独立意见 （2）公司十分重视对外担保的控制，对符合规定的担保有专门的审批流程， 并有专人对担保事项进行实时跟踪。报告期内，公司对外担保按相关规定履行了 决策程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保均处于受控状态，无逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对外担 保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。 4、对公司续聘会计师事务所的独立意见 1、关于 2023 年度权益分派预案的独立意见 我们认为：公司《2023 年度权益分派预案》符合《公司章程》的相关规定 和 公司的实际情况。该预案充分考虑了公司的未来生产经营、投资对资金的需求， 兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。因此，我们同意公司董事局提出的 2023 年度权益分派预案。 2、对公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为：公司已建立了较为完善的内部管理控制体系，对子公司、关联交 易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有 效，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众环审字(2024)0101487 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国宝安对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国宝安董事局的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国宝安集团股份有限公司于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-003 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第四十八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托 独立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要， 具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了公司《2023 年度董事局工作报告》，具体内容详见同日披露 的《2023 年度董事局工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人履历信息 中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关法律 法规及规范性文件的规定和要求，诚信勤勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥 独立董事在公司治理中的作用，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事局会议和 1 次股东大会，本人按时参加 了董事局会议并对审议的各项议案全部投出赞成票，无提出异议的情形。具体出 席会议情况如下： | 姓名 | 出席董事局会议情况 ...

中国宝安集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对多重困难挑战，本集团聚焦优势领域，贯彻落实"去库存，优 化结构，提高竞争力，拥抱智能化、数字化、自动化"的工作方针，把握机遇， 攻坚克难，整体经营保持稳健，产业结构不断完善，产业地位不断提升，竞争能 力不断增强；但由于所属企业经营规模不同、发展阶段不同，各企业间经营业绩 也参差不齐。报告期内，本集团实现营业总收入 3,070,643.19 万元，比上年同 期下降 4.14%；营业成本 2,431,279.53 万元，比上年同期下降 5.09%；销售费用 95,204.20 万元，比上年同期减少 14.78%；管理费用 139,613.76 万元，比上年 同期增长 3.99%；财务费用 39,492.47 万元，比上年同期减少 12.82%；归属于母 公司所有者的净利润 75,645.93 万元，比上年同期下降 34.63%；归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润 66,759.19 万元，比上年同期下降 2.02%。 （一）高新技术产业 本集团高新技术产业受全球经济复苏乏力、外部需求收缩及行业竞争 ...