贝特瑞新材料集团印尼工厂。 新华社发 4月15日，中国宝安(000009.SZ)披露了2024年年报，报告期内，公司实现营业收入202.28亿元，实现归 母净利润1.73亿元。公司拟每10股派发现金红利0.3元(含税)。 贝特瑞积极布局快充负极材料 近年来，中国宝安转型为以新材料为主的产业投资集团，以生产负极材料为主的贝特瑞是其旗下重要公 司。报告期内，贝特瑞负极材料销量突破43万吨，实现产品综合成本同比下降，整体毛利率同比提升。 据介绍，贝特瑞以印尼、摩洛哥项目为支点，强化新能源材料全球供应链韧性，构建国际市场竞争优 势，成功推进印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目投产，并启动印尼二期年产8万吨负极材 料产能建设，同时在摩洛哥启动年产5万吨锂离子电池正极材料项目和年产6万吨锂离子电池负极材料项 目的投资建设。 此外，贝特瑞还积极布局快充负极材料、氢能与钠离子电池材料、固态电池材料和硅基负极材料等新技 术方向，助力产品竞争力提升。 马应龙聚焦高竞争优势业务 中国宝安旗下生物医药产业公司马应龙2024年积极调整业务结构，聚焦高竞争优势业务，2024年营业总 收入达37.28亿元，同比上升18.85%；归 ...

Core Insights - China Baoan reported a significant decline in both revenue and net profit for the year 2024, with total revenue of 20.23 billion yuan, down 34.10% year-on-year, and net profit attributable to shareholders of 172.63 million yuan, down 77.18% year-on-year [1][2][3] Financial Performance - Total assets increased by 7.33% year-on-year, reaching approximately 53.77 billion yuan at the end of 2024 [2] - Net assets attributable to shareholders slightly decreased by 0.18% year-on-year, totaling approximately 9.91 billion yuan [2] - The company’s basic earnings per share dropped by 77.19% to 0.0669 yuan [2] - The weighted average return on equity fell to 1.73%, down 6.18% from the previous year [2] Business Segments - The company is transitioning to an investment group focused on new materials, with its subsidiary, BetterRay, being a key player in the production of anode materials [2][3] - BetterRay achieved a sales volume of over 430,000 tons of anode materials, with a year-on-year increase in overall gross margin [2][3] - The biopharmaceutical segment, represented by Mayinglong, reported a total revenue of 3.73 billion yuan, an increase of 18.85% year-on-year, and a net profit of 528 million yuan, up 19.14% year-on-year [3] Strategic Developments - BetterRay is enhancing its global supply chain resilience through projects in Indonesia and Morocco, including an integrated project in Indonesia with an annual capacity of 80,000 tons of lithium battery anode materials [3] - The company is also investing in new technology directions such as fast-charging anode materials, hydrogen energy, sodium-ion battery materials, solid-state battery materials, and silicon-based anode materials [3]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-006 中国宝安集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第十一届监事会第二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、书 面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要，经 审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年 度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-005 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》（详见附件）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了公司《2024 年度权益分派预案》，公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金 转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度权益分派预案的公告》。 表决结果： ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-008 中国宝安集团股份有限公司 关于 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第十五届董事局第二次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了 《2024 年度权益分派预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司召开第十五届董事局第二次会议，审议通过《2024 年度权益分派预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议，表决 结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 15 日，公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度权益分派预案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《2024 年度权益分派预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度权益分派预案的基本情况 1、 ...

审计报告 众环审字(2025)0101666 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中国宝安,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告第1页共4页 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 1、对中国宝安股权处置相关内部控制的设计合理 请参见财务报表附注四、16"长期股权 性和运行有效 ...

传直 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101668 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国宝安集团股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合伙) 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国宝安对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

申话 Tel· 027-86791215 传直 Fax · 027-85424329 于中国宝安集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2025)0100740 号 中国宝安集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是中国宝安管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人孔小文，经中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会审议通过，自 2024 年 12 月 16 日起任公司第十五届董事局独 立董事。2024 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孔小文，女，1957 年出生，经济学博士研究生学历，中共党员。曾任河 北地质学院讲师，暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任 本集团第十五届董事局独立董事，优利德科技（中国）股份有限公司、北京环球 中科水务科技股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职 ...

中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参与公司召开的董事局及专门委员会会议， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行 使表决权。 1 一、独立董事基本情况 本人李瑶，女，1977 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，广东 省注册会计师行业领军人才。从事会计工作超过二十年，曾任成都中大会计师事 务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所部门副经 ...