证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-24 国药集团一致药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发布公司 2023 年年度报告，为便于投资者了解公司 2023 年度经营情况及未来发展规划，将举办 2023 年度业绩说明会，现将 有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 6 楼 会议厅 会议召开方式：现场交流 二、参加人员 董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、国大药房 总经理将出席公司 2023 年度业绩说明会。 三、投资者参加方式 1、预约报名。由于场地限制等原因，此次参会名额有限，请拟 参与本次业绩说明会的投资者，于 2024 年 4 月 18 日（星期四）12:00 前通过网址 https://eseb.cn/1 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-23 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"）于 2024 年 4 月 8 日披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-19），公司将于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度股东大 会。 2024 年 4 月 12 日，公司召开第九届监事会 2024 年第一次临 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-20 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日收到公司董事伊欣女士提交的辞任申请。因工作调 整，伊欣女士申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，伊欣女士的辞任未导致 董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事会之日起生 效，辞任后，伊欣女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 伊欣女士未持有公司股票。 伊欣女士确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而 需提呈公司股东需要注意的事项。 伊欣女士在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护 了公司和全体股东的权益。公司董事会对伊欣女士在担任公司董事期 间所做的工作表示衷心感谢！ 国药集团一致药业股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-21 国药集团一致药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以电话、传 真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 4 月 12 日以 通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司经营层 2023-2025 年任期制考核指标的议案》，关联董事林兆雄、李进雄回 避表决。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 年度财务报表 2023 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 合并利润表 | 3 - 4 | | 合并现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司资产负债表 | 8 - 9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 207 | | 补充资料 | 1 - 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10108 号 (第一页，共七页) 国药集团一致药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附 ...

2023年度关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国药集团一致药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员及其直系 亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附属企业任职；不是公司 前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；上述人员及其直系亲属均未在直接或间接持有公司 已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。 上述人员没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-14 2、本次交易为关联交易。 一、关联交易概述 1、基本情况 为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本， 提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司与国药集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）双方协商一致，本着"平等、自愿、互利、互惠、 诚信"的原则，公司将与财务公司续签《金融服务协议》一年。在协 议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息， 但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 3 亿元，财务公司向公司提供最高不超过人民币 12 亿元的综合授信额 度。预计 2024 年支付财务公司利息支出（含贴现）为 5,000 万元。 2、董事会审议情况 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）提供金融服务的事项已经本公司第 九届 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，有效降低和防范经营风险，促进公司健康持续 发展，保护投资者合法权益，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合企业内 部控制相关规定，在内部控制日常和专项监督检查的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重大声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标： 1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规； 2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险； 3、提高经营效率和效果，促进企业发展战略顺利实现； 4、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的 安全和完整； 5、保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，提高企业财务报 告的信息质量。 由于内部控制存 ...

国药集团一致药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"公司"）第九 届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司 情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司 重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事 的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏薇薇：女，中山大学生命科学学院二级教授、博士生导师、欧洲 自然科学院院士。多年来致力于创新药物的研究开发，已获化学一类新 药临床批件 2 个，中药五类新药临床批件 1 个，均具有自主知识产权 102 项。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 1、本 ...

国药集团一致药业股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步完善国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司") 的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规划。 本规划应符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考 虑和听取股东特别是中小股东以及独立董事的意见，合理平衡地处理 好公司自身稳健发展和回报股东的关系。公司将坚持以现金分红为主， 重视股东的合理投资回报，实行持续、稳定、科学的利润分配政策。 三、公司未来三年（2024年-2026年）的股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、公司的利润分配政策保持连续性与稳定性，在满足公司持续 经营和长期发展的资金需求下，如公司无重大投资计划或重大现金支 出等事项发生，公司在未来三年(2024年-2026 ...